Alex Mashinsky Kena Larangan Seumur Hidup CFTC dari Pasar Perdagangan AS

CFTC memperoleh larangan permanen terhadap pendiri Celsius, Alex Mashinsky, berdasarkan perintah persetujuan (consent order) yang diumumkan pada Kamis. Regulator menuduh bahwa Mashinsky dan Celsius terlibat dalam skema penipuan yang menyesatkan ratusan ribu pelanggan tentang keamanan, profitabilitas, dan status regulasi platform pinjaman kripto perusahaan tersebut, yang ambruk pada 2022. Penyelesaian ini mengakhiri salah satu aksi penegakan hukum terkait kripto terbesar milik CFTC dan menandai kasus pertama lembaga tersebut yang melibatkan platform pinjaman aset digital, setelah Celsius menerima sekitar 20 miliar dolar AS dana nasabah.

CFTC Memberlakukan Larangan Permanen Perdagangan terhadap Mashinsky

Berdasarkan perintah persetujuan yang disetujui pengadilan, Mashinsky dilarang secara permanen untuk berdagang komoditas, futures, dan derivatif di Amerika Serikat serta dicekal selamanya untuk mendaftar dengan CFTC. Regulator menyatakan bahwa Celsius menarik miliaran dolar dari pengguna dengan mempromosikan dirinya sebagai platform yang aman dan andal, sambil diduga menyembunyikan risiko yang terkait dengan operasi dan strategi investasinya. Menurut CFTC, Celsius membuat investasi berisiko untuk menghasilkan imbal hasil yang dijanjikan kepada pengguna.

Mashinsky Dijatuhi Hukuman 12 Tahun pada Mei 2025, FTC Melarang Bekerja di Kripto

Pada Mei 2025, Mashinsky dijatuhi hukuman 12 tahun penjara setelah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan sekuritas dan komoditas yang terkait dengan penyesatan pelanggan mengenai kondisi keuangan dan praktik bisnis Celsius. Peminjam kripto itu runtuh selama penurunan pasar pada 2022, yang membuat banyak pelanggan tidak dapat mengakses dana mereka.

Awal tahun ini, Mashinsky menyelesaikan pengaduan dengan Federal Trade Commission, yang berujung pada larangan permanen untuk bekerja di sektor cryptocurrency atau layanan keuangan. Perintah FTC melarangnya berpartisipasi dalam bisnis apa pun yang melibatkan produk atau layanan yang digunakan untuk menyetor, menukar, berinvestasi, atau menarik aset.

Gugatan Perdata SEC Masih Berjalan

Mashinsky masih menghadapi gugatan perdata dari US Securities and Exchange Commission. SEC menuduh bahwa ia melakukan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar, salah menggambarkan operasi dan langkah keamanan Celsius, serta memanipulasi harga token CEL asli platform tersebut. Regulator baru-baru ini memberi tahu pengadilan federal bahwa pembahasan penyelesaian masih berlangsung, meskipun belum ada kesepakatan yang dicapai.

Mashinsky Mengajukan Banding untuk Menantang Hukuman Pidana

Dalam berkas yang diajukan pada akhir Mei, Mashinsky meminta pengadilan untuk membatalkan masa penjara 12 tahun, dengan alasan bahwa perwakilan hukumnya tidak efektif dan bahwa tindakan salah pemerintah mencemari bukti-bukti kunci. Ia juga mengklaim bahwa mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried berperan dalam memanipulasi harga token CEL.

FAQ

Apa yang dilakukan CFTC untuk melarang Alex Mashinsky?
CFTC secara permanen melarang Mashinsky untuk berdagang komoditas, futures, dan derivatif di Amerika Serikat serta melarangnya mendaftar dengan CFTC untuk selamanya berdasarkan perintah persetujuan yang disetujui pengadilan dan diumumkan pada Kamis.

Mengapa Alex Mashinsky dijatuhi hukuman penjara?
Mashinsky dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada Mei 2025 setelah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan sekuritas dan komoditas yang terkait dengan penyesatan pelanggan tentang kondisi keuangan dan praktik bisnis Celsius.

Tuduhan apa yang dimiliki SEC terhadap Mashinsky?
SEC menuduh bahwa Mashinsky melakukan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar, salah menggambarkan operasi dan langkah keamanan Celsius, serta memanipulasi harga token CEL asli platform tersebut. Pembahasan penyelesaian masih berlangsung.