Bithumb Bisa Menghadapi Suspensi Parsial 6 Bulan di Korea Selatan

Kami harus menghapus gambar sampul pertama sesuai permintaan, sehingga HTML akhir tidak akan menyertakan gambar tersebut. Berikut adalah artikel yang telah ditulis ulang dalam format yang diminta.

Otoritas regulasi di Korea Selatan semakin memperketat pengawasan terhadap platform cryptocurrency karena Bithumb—bursa terbesar kedua di negara tersebut berdasarkan volume perdagangan—menghadapi kemungkinan penghentian sebagian selama enam bulan. Unit Intelijen Keuangan (FIU) telah mengeluarkan pemberitahuan awal terkait dugaan kekurangan dalam pencegahan pencucian uang dan pemahaman pelanggan, termasuk transaksi dengan penyedia layanan aset virtual luar negeri yang tidak terdaftar dan celah dalam due diligence pelanggan. Dalam langkah paralel, Bithumb juga menerima teguran kepada kepala eksekutifnya, menandakan keseriusan niat regulator. Meskipun pejabat telah menyatakan bahwa keputusan sanksi akan dirinci pada bulan Maret, tindakan ini masih berada pada tahap awal dan bisa saja disesuaikan sebelum pengumuman langkah akhir. Bithumb menyatakan bahwa perkembangan ini belum final, menegaskan bahwa ruang lingkup sanksi apa pun dapat berubah seiring berjalannya proses peninjauan.

Poin utama

FIU telah mengeluarkan pemberitahuan penghentian sebagian selama enam bulan kepada Bithumb terkait kontrol AML dan KYC, termasuk kekhawatiran tentang transaksi dengan penyedia layanan luar negeri yang tidak terdaftar di Korea dan celah dalam due diligence pelanggan.

Teguran kepada CEO Bithumb disertakan dalam pemberitahuan tersebut, langkah yang digambarkan regulator sebagai hukuman serius yang dapat mempengaruhi keputusan kepemimpinan dan penunjukan di masa depan.

Peninjauan sanksi formal diperkirakan akan dilakukan pada akhir Maret, dengan kemungkinan penyesuaian sebelum langkah akhir diberlakukan.

Jika disahkan, penghentian ini akan membatasi pengguna baru untuk mentransfer aset digital dari platform, sementara layanan lain kemungkinan tetap tersedia untuk pelanggan yang sudah ada.