Biro Penegakan India Mendakwa Gang Chirag Tomar, Membekukan 129 Rekening Bank dan Aset Senilai $6,8 Juta

Menurut FinanceFeeds, Biro Penegakan Hukum India telah mengajukan dakwaan terhadap Chirag Tomar dan rekan-rekannya di pengadilan Delhi. Kawanan tersebut menipu investor kripto dengan nilai lebih dari 20 juta dolar AS dengan membuat situs web palsu Coinbase Pro dan memanipulasi peringkat SEO. Tomar ditangkap oleh FBI di bandara Atlanta pada 2024 dan dijatuhi hukuman penjara selama 60 bulan. Dengan mekanisme MLAT, otoritas India memperoleh bukti dan melacak dana yang dicuci melalui pertukaran peer-to-peer serta platform perdagangan di India menjadi perusahaan cangkang dan proyek properti. Biro tersebut telah membekukan 129 rekening bank dan sekitar 6,8 juta dolar AS dalam aset.
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar