Perusahaan teknologi terkait masalah ini diduga membantu pencucian uang sindikat penipuan senilai 1,275 miliar, tersangka utama berinisial Shi dibebaskan dengan jaminan 20 juta yuan

Kejaksaan Negeri Shilin (士林地檢署) menangani kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan platform perdagangan aset kripto “Bianxiang Technology” (幣想科技) yang diduga membantu sindikat penipuan. Tahun lalu, mereka mendakwa tersangka utama bernama Shi (施姓主嫌) dan 14 orang lainnya dengan tuduhan penipuan yang diperberat, pencucian uang, serta kejahatan terorganisasi. Kasus kini telah memasuki tahap persidangan. Majelis hakim memutuskan agar tersangka utama Shi membayar jaminan sebesar 20 juta yuan baru Taiwan (new Taiwan dollars) dan melakukan penahanan rumah serta larangan bepergian keluar negeri dan berlayar selama 8 bulan, disertai pemantauan terhadap peralatan teknologi. Majelis juga meminta tersangka secara berkala melapor kepada unit terkait. Jaksa mengajukan agar pengadilan menjatuhkan hukuman paling berat secara akumulatif dengan total 25 tahun penjara.

Dakwaan Bianxiang Technology: Sindikat penipuan mengarahkan pembelian USDT

Menurut laporan Kantor Berita CNA (中央社), kronologi yang dikonfirmasi dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut: Bianxiang Technology mengklaim secara publik bahwa mereka memiliki status sebagai pelaku usaha aset kripto yang legal, dan menyediakan layanan jual-beli Tether (USDT) melalui gerai waralaba yang tersebar di seluruh Taiwan. Sindikat penipuan mengarahkan para korban untuk membawa uang tunai ke gerai, membeli USDT, lalu memindahkan aset tersebut ke alamat dompet yang ditentukan. Melalui berbagai lapisan pemindahan dana, mereka memutus keterkaitan arus dana dan arus koin sehingga meningkatkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri.

Syarat keputusan pengadilan: tersangka utama Shi membayar jaminan, pengawasan, dan pembatasan perjalanan

Setelah kasus memasuki tahap persidangan, majelis hakim menilai bahwa kebutuhan penahanan telah menurun dibandingkan periode penyelidikan. Majelis memutuskan langkah-langkah berikut: jaminan sebesar 20 juta yuan baru Taiwan (new Taiwan dollars), pembatasan tempat tinggal, pembatasan perjalanan keluar negeri dan berlayar selama 8 bulan, pemantauan perangkat teknologi, serta pelaporan berkala kepada unit terkait.

Pengadilan menyatakan bahwa terdapat dugaan kuat tersangka utama Shi melakukan penipuan bersama dengan lebih dari tiga orang dan pencucian uang biasa. Namun, pengadilan juga menilai bahwa berbagai tindakan pengamanan sudah cukup untuk menurunkan risiko pelarian, serta memastikan kelangsungan proses persidangan berikutnya. Perkara ini masih belum masuk tahap vonis.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa dakwaan terhadap Bianxiang Technology, dan bagaimana progres persidangannya saat ini?

Menurut laporan Kantor Berita CNA (中央社), Kejaksaan Negeri Shilin (士林地檢署) mendakwa tersangka utama Shi dan 13 orang lainnya dengan tuduhan penipuan yang diperberat, undang-undang pencegahan pencucian uang, dan ketentuan pencegahan kejahatan terorganisasi. Hingga waktu laporan, kasus masih dalam tahap persidangan, dan tersangka utama Shi telah dibebaskan dengan jaminan sebesar 20 juta yuan baru Taiwan (new Taiwan dollars). Perkara ini telah mengantongi izin untuk memanggil 1.601 orang saksi, dan belum memasuki tahap vonis.

Apa perbedaan nilai uang yang dirugikan dan arus pencucian uang dalam kasus ini?

Menurut laporan Kantor Berita CNA (中央社), nilai uang yang langsung dirugikan para korban sekitar 1,275 miliar yuan baru Taiwan (new Taiwan dollars); sementara arus pencucian uang terkait melebihi 2,3 miliar yuan baru Taiwan (new Taiwan dollars). Perbedaan keduanya mencerminkan bahwa skala dana yang diputar oleh kelompok yang terlibat melalui berbagai lapisan pemindahan dana jauh lebih besar daripada hasil penipuan awal.

Mengapa pengadilan memutuskan jaminan, bukan melanjutkan penahanan?

Majelis hakim memastikan bahwa setelah kasus memasuki tahap persidangan, kebutuhan penahanan sudah menurun dibandingkan periode penyelidikan. Pengadilan menilai, dengan jaminan sebesar 20 juta yuan baru Taiwan (new Taiwan dollars), pemantauan perangkat teknologi, pembatasan perjalanan keluar negeri dan berlayar selama 8 bulan, serta pelaporan berkala, sudah cukup untuk memastikan tersangka utama Shi tidak melarikan diri dan menjamin proses persidangan berikutnya berjalan lancar.