Gate News message, 25 April — Seorang pria berusia 22 tahun dari Newport Beach, California, Evan Tangeman, telah dijatuhi hukuman 70 bulan penjara federal dan 3 tahun masa pengawasan untuk perannya dalam jaringan kejahatan penipuan sosial lintas negara yang mencuri lebih dari $263 juta dalam kripto, menurut Departemen Kehakiman AS.
Organisasi kriminal tersebut beroperasi sejak Oktober 2023, menggunakan teknik peretasan dan penipuan sosial untuk menargetkan para korban. Para anggota terdiri terutama dari remaja yang menganggur berusia di bawah 20 tahun atau awal dua puluhan, dengan asal-usul yang ditelusuri ke platform permainan daring. Kelompok tersebut mencuri dan mencuci sedikitnya $3,5 juta melalui berbagai saluran.
Tangeman bertanggung jawab untuk mengonversi kripto hasil curian menjadi mata uang fiat dan mengatur penyewaan properti mewah di Los Angeles dan Miami untuk para anggota kelompok. Ia juga menerima kendaraan kelas atas, termasuk Bentley dan Lamborghini, sebagai kompensasi. Setelah skema tersebut terbongkar, Tangeman mengarahkan rekan-rekannya untuk menghancurkan perangkat digital guna menghambat penyelidikan.
Kasus ini diselidiki bersama oleh kantor lapangan FBI di Washington, Los Angeles, dan Miami, bersama dengan divisi Investigasi Kriminal IRS. Hingga saat ini, sembilan terdakwa dalam kasus tersebut telah mengajukan pengakuan bersalah.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Senat Melarang Perdagangan Market Prediksi untuk Anggota di Tengah Kekhawatiran Orang Dalam
Senat AS secara bulat meloloskan S. Res. 708 pada Kamis, melarang senator melakukan perdagangan di pasar prediksi, berlaku segera. Resolusi tersebut, yang diajukan oleh Sen. Bernie Moreno (R-Ohio), mengubah aturan tetap Senat yang mengatur tata perilaku anggota dan dimaksudkan untuk mencegah perdagangan orang dalam, sebuah g
CryptoFrontier35menit yang lalu
Senator Warren, Wyden Mendesak Tether Terkait Pinjaman kepada Trust Keluarga Lutnick Minggu Ini
Menurut Bloomberg, Senator Demokrat Elizabeth Warren dan Ron Wyden mengirim surat pekan ini kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan CEO Tether Paolo Ardoino, mempertanyakan apakah Tether memberikan pinjaman kepada sebuah trust keluarga yang memberi manfaat kepada anak-anak Lutnick untuk membantu mereka membeli sahamnya di Cantor Fitzge
GateNews38menit yang lalu
Operasi Ghost Chain: Penggerebekan yang Dipimpin FBI Menangkap 276 Orang di 14 Negara pada 30 April
Menurut FBI, Europol, dan Interpol, pada 30 April 276 orang ditangkap di 14 negara dalam “Operation Ghost Chain”, sebuah upaya penegakan hukum terkoordinasi yang menargetkan sindikat penipuan kripto terorganisir. Operasi ini membongkar infrastruktur untuk “drainer-as-a-service”
GateNews52menit yang lalu
Eric Trump Menghilang Dari Halaman Kepemimpinan Alt5 Sigma Saat Perusahaan Melaporkan Kehilangan $341M
Hingga pekan lalu, nama Eric Trump tidak lagi ditampilkan di halaman kepemimpinan Alt5 Sigma Corp. (kini AI Financial, NASDAQ: ALTS), perusahaan berbasis Las Vegas yang terkait dengan World Liberty Financial Inc., proyek kripto keluarga Trump. Namanya masih muncul di situs perusahaan tersebut hingga Maret, ketika ia
GateNews1jam yang lalu
Polymarket Menggandeng Chainalysis untuk Menindak Perdagangan Orang Dalam, Sambil Mengincar Penilaian Senilai 15 Miliar Dolar AS dan Persetujuan dari CFTC
Menurut The Block, Polymarket mendaftarkan Chainalysis pada Kamis untuk membantu penegakan kasus perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar, sementara pasar prediksi tersebut berupaya menghimpun 400 juta dolar AS dengan valuasi 15 miliar dolar AS serta mendapatkan persetujuan dari Commodity Futures Trading Commission untuk meluncurkan kembali di pasar AS.
GateNews2jam yang lalu
