Singkatnya
- Seorang pria dari Washington dipenjara selama dua tahun karena mengalihkan dana perusahaan sebesar $35 juta ke platform DeFi yang dia operasikan.
- Nevin Shetty dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dana (wire fraud) pada November lalu karena diam-diam memindahkan dana tersebut ke HighTower Treasury.
- Setelah keruntuhan Terra, nilai dana tersebut jatuh mendekati nol, dan dampaknya terhadap perusahaan tempat Shetty bekerja menyebabkan 60 orang di-PHK.
Seorang pria dari Washington dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah mengalihkan dana sebesar $35 juta dari mantan perusahaan ke platform DeFi miliknya—dan hampir seluruh dana tersebut hilang.
Nevin Shetty, 42 tahun, dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dana (wire fraud) pada November lalu karena mengambil dan menyalahgunakan dana dari perusahaan perangkat lunak swasta tempat dia bekerja.
Shetty, yang menyusun kebijakan investasi perusahaan yang “konservatif”, diam-diam memindahkan dana perusahaan sebesar $35 juta ke bisnis sampingnya, HighTower Treasury, setelah diberitahu pada April 2022 bahwa peranannya sebagai CFO akan berakhir karena masalah kinerja. Dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam protokol pinjaman DeFi berimbal tinggi yang menjanjikan pengembalian 20% atau lebih.
Menurut pernyataan DOJ, Shetty berencana membayar perusahaan tempat dia bekerja “jumlah tetap yang relatif kecil,” dan menyimpan sisa hasilnya untuk HighTower. Awalnya, skema ini berhasil, menghasilkan sekitar $133.000 dalam bulan pertama untuk Shetty dan mitra bisnis HighTower-nya.
Namun, semuanya berantakan pada Mei 2022, setelah keruntuhan Terra dan musim dingin kripto berikutnya, dengan investasi kripto HighTower milik Shetty merosot dari $35 juta menjadi hampir nol.
Setelah mengaku kepada rekan-rekannya di perusahaan tempat dia bekerja, Shetty dipecat. Menurut hakim pengadilan, Tana Lin, perusahaan tersebut mengalami “dampak yang signifikan dan parah” akibat pencurian Shetty, dan menambahkan bahwa tindakannya “hampir membuat perusahaan bangkrut.”
Hukuman penjara dua tahun untuk Shetty jauh lebih ringan dari sembilan tahun yang diminta jaksa, yang mendesak agar diberikan “hukuman tegas” untuk mencerminkan “jaring kebohongan” dan dampaknya terhadap perusahaan, yang terpaksa mem-PHK 60 orang untuk menyesuaikan diri dengan “kerugian besar” akibat penipuan tersebut.
Shetty diperintahkan membayar $35.000.100 dan akan menjalani masa pengawasan selama tiga tahun setelah bebas dari penjara. Hakim Lin juga memberlakukan syarat khusus yang melarangnya menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan tanpa izin dari kantor pembebasan bersyarat.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Rincian Chainalysis tentang Paparan “Ekonomi Kripto Bayangan” saat Grinex Menghentikan Operasinya
Penutupan Grinex semakin meningkatkan pengawasan terhadap taktik pencucian kripto, karena pergerakan dana menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan tindakan penegakan hukum yang lazim. Analisis Chainalysis menyoroti pola-pola yang menimbulkan pertanyaan apakah aktivitas tersebut sejalan dengan peretasan eksternal yang konvensional atau
Coinpedia6jam yang lalu
Peralihan Kripto SEC Memperjelas Aturan Tanpa Persetujuan Menyeluruh
SEC telah mengambil sikap yang lebih longgar terhadap regulasi kripto, memungkinkan beberapa antarmuka beroperasi tanpa pendaftaran pialang-perantara, tetapi belum memberikan persetujuan menyeluruh bagi industri tersebut. Pedoman terbaru memperjelas bagaimana aset kripto dikategorikan, dengan menekankan bahwa undang-undang sekuritas federal terutama berlaku untuk sekuritas digital. Aktivitas penegakan telah menurun karena lembaga tersebut memfokuskan diri pada penipuan dan integritas pasar.
CryptoFrontier7jam yang lalu
Parlemen Polandia Gagal Menolak Veto Presiden atas UU Kripto; PM Menuduh Gangguan Rusia
Anggota parlemen Polandia gagal menolak veto Presiden Nawrocki terhadap rancangan undang-undang regulasi kripto yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan standar Uni Eropa. Ketegangan meningkat saat muncul tuduhan adanya pengaruh Rusia di bursa kripto besar di tengah masalah likuiditas dan tidak adanya regulasi.
GateNews11jam yang lalu
Komite Investasi SFC Hong Kong Memperingatkan Perdagangan Pasar Prediksi Bisa Menjadi Perjudian Ilegal
Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) memperingatkan bahwa pasar prediksi bersifat spekulatif dan bukan produk investasi, serta tidak memiliki perlindungan regulasi. Pasar prediksi melibatkan unsur perjudian, yang berpotensi membuatnya ilegal. Komite tersebut mendesak publik untuk membedakan antara investasi dan perjudian.
GateNews20jam yang lalu
Elizabeth Warren Menuduh Ketua SEC Paul Atkins Menyesatkan Kongres Terkait Penurunan Penegakan
Senator Elizabeth Warren menuduh Ketua SEC Paul Atkins menyesatkan Kongres mengenai penurunan tindakan penegakan. Dengan hanya 456 kasus baru pada tahun 2025, muncul kekhawatiran terkait efektivitas SEC dan lanskap regulasi untuk kripto serta pengawasan pasar.
GateNews23jam yang lalu
Bursa Tersanksi Grinex Diserang Peretasan $13,7 Juta; Menyalahkan Layanan Intelijen Asing
Grinex, bursa kripto-ruble yang dikenai sanksi, telah menghentikan operasinya karena serangan siber yang mencuri lebih dari $13.74 juta dalam USDT. Serangan tersebut diduga melibatkan aktor tingkat negara yang bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan Rusia. Grinex bekerja sama dengan penegak hukum, tetapi tidak memiliki jadwal waktu untuk memulai kembali layanan.
Coinpedia23jam yang lalu
