Chile Membongkar Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai 88 Juta Dolar AS Terkait Tren de Aragua pada Selasa

Menurut Bitcoin.com News dan jaksa Héctor Barros, otoritas Chili menangkap 18 orang pada Selasa setelah penyelidikan selama dua tahun mengungkap jaringan pencucian uang kripto senilai 88 juta dolar AS yang terhubung dengan geng Tren de Aragua dari Venezuela. Operasi tersebut, yang dilakukan di tiga wilayah oleh polisi Chili dan Kejaksaan Penuntut Selatan, mengungkap bahwa Juan Carlos Pérez Asencio, warga negara Venezuela yang bekerja sebagai petugas eksekutif pemulihan di Banco Santander sejak 2019, memfasilitasi transaksi besar untuk kelompok itu dengan membuka beberapa rekening bank. Dana dari perdagangan narkoba, pemerasan, dan penculikan diproses melalui perusahaan kripto dan ditransfer ke luar negeri.

Selama operasi berlangsung, pihak berwenang membekukan lebih dari 140 rekening bank dan menyita $300K dalam aset. Barros menyatakan ini adalah “salah satu kasus pencucian uang terbesar yang pernah kami lihat di negara kami, terkait dengan Tren de Aragua,” dan menambahkan, “Saya akan mengatakan ini pertama kalinya kami menekan mereka di tempat yang paling mereka rasakan: aset mereka.”