Jaksa Tiongkok Mengeluarkan Pedoman untuk Kasus Pencucian Uang Kripto pada 20 Juni

Menurut akun resmi WeChat Kantor Kejaksaan Tiongkok, jaksa penuntut negara mengeluarkan panduan penanganan kasus pencucian uang kripto pada 20 Juni, dengan merekomendasikan alamat wallet sebagai titik terobosan untuk penyelidikan. Panduan tersebut menyarankan penggunaan teknologi blockchain untuk menganalisis karakteristik data on-chain dan jalur aliran dana guna mengidentifikasi aktivitas pencucian uang yang dilakukan melalui kripto.

Jaksa merekomendasikan pembentukan kerangka pengumpulan bukti yang berpusat pada dua elemen inti: keterkaitan identitas dan keterkaitan transaksi. Aparat harus memperkuat pengumpulan bukti lintas negara sambil memprioritaskan penyelidikan domestik, serta menerapkan standar terpadu untuk koordinasi dengan pihak ketiga termasuk bursa, penyedia layanan wallet, dan saluran pembayaran agar menetapkan keterkaitan antara alamat wallet, akun, dan orang alami.