Pendiri CoinDCX menghadapi penyelidikan kecurangan; pertukaran yang didukung Coinbase diteliti

Dalam perkembangan yang menyoroti peningkatan pengawasan terhadap sektor kripto India, Co-founder CoinDCX, Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal dilaporkan ditahan oleh Polisi Thane terkait tuduhan yang terkait dengan kasus penipuan investasi kripto. The Economic Times melaporkan penangkapan tersebut, mengutip pejabat setempat, sementara media lain menunjukkan bahwa pendiri tersebut dipanggil untuk pemeriksaan bukan secara resmi ditahan, menggambarkan sifat kasus yang berkembang dan terkadang bertentangan.

Inti dari kasus ini adalah sebuah situs web yang diduga meniru platform CoinDCX dan sebuah laporan polisi yang diajukan oleh seorang konsultan asuransi berusia 42 tahun yang mengklaim kehilangan sekitar 71 lakh rupee India (sekitar $75.000) setelah tertarik untuk berinvestasi melalui situs palsu tersebut. Dalam sebuah posting di X, CoinDCX menyatakan bahwa FIR tersebut palsu dan diajukan sebagai bagian dari konspirasi oleh peniru yang mengalihkan dana ke rekening pihak ketiga tanpa kaitan dengan bursa. Perusahaan menyatakan bahwa mereka sepenuhnya bekerja sama dengan penegak hukum dan menekankan bahwa peniruan merek dan penipuan siber semakin menjadi masalah bagi ekosistem keuangan digital India.

Poin utama

• Dugaan penangkapan terkait kasus penipuan peniruan merek; pelaporan lokal bervariasi apakah Gupta dan Khandelwal ditahan atau dipanggil untuk pemeriksaan.
• FIR berfokus pada situs palsu CoinDCX dan klaim kerugian sekitar 71 lakh INR (~$75.000) dari seorang konsultan asuransi berusia 42 tahun.
• CoinDCX menegaskan bahwa FIR adalah konspirasi oleh peniru dan dana dipindahkan ke rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan bursa; perusahaan menyatakan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
• Skala peniruan merek: CoinDCX menyebutkan lebih dari 1.212 situs peniruan yang menargetkan domain coindcx.com dilaporkan antara 1 April 2024 dan 5 Januari 2026.

Kasus Peniruan Merek dan Dugaan Penipuan

Tuduhan utama berkisar pada situs web palsu CoinDCX yang dirancang untuk menipu investor dan mengalihkan mereka ke destinasi penipuan. FIR, yang dilaporkan diajukan oleh seorang konsultan asuransi berusia 42 tahun, mengklaim kerugian sekitar 71 lakh INR. Meskipun liputan media bervariasi mengenai apakah pendiri ditahan atau dipanggil untuk pemeriksaan, episode ini menyoroti kerentanan yang terus-menerus di lanskap kripto India: peniruan merek dan skema penipuan yang memanfaatkan pengguna yang mencari platform utama.

Respons CoinDCX dan Penyidikan Berlangsung

CoinDCX mengeluarkan pernyataan melalui X menegaskan bahwa FIR tersebut palsu dan menggambarkan upaya peniru untuk menuduh kesalahan pada pendirinya sebagai “konspirasi.” Bursa menekankan bahwa dana yang dimaksud dialihkan ke rekening pihak ketiga tanpa kaitan dengan CoinDCX. Perusahaan mengulangi kerjasamanya dengan aparat penegak hukum dan memandang insiden ini sebagai bagian dari gelombang peniruan dan penipuan siber yang menargetkan pengguna keuangan digital. Perusahaan juga menunjukkan komitmen yang lebih luas terhadap edukasi dan kesadaran pengguna sebagai bagian dari strategi responsnya.

Tantangan Phishing dan Keamanan di Lanskap Kripto India

Insiden ini muncul di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang phishing dan peniruan merek di ruang kripto India. CoinDCX memperingatkan bahwa serangan peniruan dan domain-squatting semakin umum saat penjahat mencoba memanfaatkan kepercayaan publik terhadap platform yang dikenal. Perusahaan menyatakan telah mencatat ribuan upaya peniruan, dengan lebih dari 1.212 situs palsu yang meniru domain coindcx.com dilaporkan dari 2024 hingga awal 2026. Episode ini mencerminkan masalah yang lebih luas dan berkelanjutan dari skema online menipu yang menargetkan pengguna kripto di India.

Risiko Lebih Luas bagi Investor dan Web3

Para ahli mencatat bahwa pasar India sedang menghadapi lonjakan penipuan investasi online. Data yang dikutip oleh Insights IAS dari Kementerian Dalam Negeri India menunjukkan bahwa penipuan investasi menyumbang sekitar 76% dari seluruh kerugian keuangan pada 2025. Secara global, platform Web3 mengalami kerugian besar dari peretasan dan eksploitasi pada 2025—diperkirakan sekitar $3,95 miliar—menegaskan risiko yang dihadapi pengguna dan operator.

Perjalanan CoinDCX di Tengah Pertumbuhan dan Pengawasan

Didirikan pada 2018 dan berbasis di Mumbai, CoinDCX telah menegaskan dirinya sebagai salah satu bursa kripto terkemuka di India. Valuasinya meningkat menjadi sekitar $2,45 miliar setelah putaran pendanaan yang melibatkan Coinbase Ventures pada Oktober 2025, menandai tonggak penting bagi infrastruktur kripto India. Bursa ini juga pernah mengalami insiden keamanan; pada Juli 2025, pelaku peretasan dilaporkan mencuri sekitar $44 juta dari rekening operasional internal, yang digambarkan CoinDCX sebagai salah satu kerugian terbesar bulan itu, sambil menegaskan bahwa aset pelanggan tetap aman. Insiden ini menambah kekhawatiran tentang pengendalian internal dan tata kelola keamanan di perusahaan kripto, meskipun platform terus mendorong adopsi mainstream dan kejelasan regulasi.

Sementara aparat terus menyelidiki tuduhan terbaru, pengamat akan menunggu pernyataan resmi dari Polisi Thane dan kemungkinan dakwaan atau klarifikasi selanjutnya. Kasus ini dapat mempengaruhi bagaimana regulator di India mendekati transparansi bursa, perlindungan pengguna, dan risiko peniruan merek, terutama saat negara menapaki jalannya menuju partisipasi dan tata kelola kripto yang lebih luas.

Apa yang tetap belum pasti adalah bagaimana penyelidikan akan berkembang dan apa artinya bagi merek dan kepercayaan pengguna CoinDCX dalam waktu dekat. Investor, pengguna, dan pengembang harus memantau respons regulasi, pembaruan dari aparat penegak hukum, dan bagaimana bursa memperkuat langkah anti-peniruan sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk keamanan keuangan digital di India.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai pendiri CoinDCX menghadapi penyelidikan penipuan; bursa yang didukung Coinbase disorot di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.