DOJ Mengajukan Permohonan Penyitaan $3.4M dalam USDT Terkait Penipuan Investasi Ethereum

Singkatnya

• Pengacara AS di Massachusetts telah mengajukan gugatan penyitaan sipil terhadap $3,4 juta USDT yang terkait dengan dugaan penipuan investasi.
• Penyelidik mengatakan korban dihubungi melalui pesan teks dan DM yang “salah arah”, lalu diarahkan ke investasi ETH palsu “didukung oleh emas fisik.”
• Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan penyitaan sipil yang melibatkan kripto yang diduga terkait dengan penipuan, termasuk tindakan sebesar $14 miliar yang diduga terkait dengan jaringan penipuan Kamboja.

Pengacara federal di Massachusetts telah mengajukan tindakan penyitaan sipil untuk mengembalikan sekitar $3,4 juta dari stablecoin USDT yang diduga hasil dari skema penipuan kripto dan pencucian uang. Menurut siaran pers dari Kantor Jaksa AS untuk Distrik Massachusetts, DOJ menyita dana kripto tersebut pada Februari dan Maret 2025, setelah penyelidikan yang dimulai pada akhir 2024. Penyelidikan mengidentifikasi setidaknya empat korban termasuk dua penduduk Massachusetts, serta penduduk Utah dan South Carolina, kata DOJ. Jaksa menuduh skema ini mengikuti pola “pembangunan hubungan” yang familiar di mana korban pertama kali dihubungi melalui pesan teks yang tampaknya salah arah atau aplikasi pesan terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram.

Berkas pengadilan menuduh korban diyakinkan untuk berinvestasi dalam apa yang dipresentasikan sebagai peluang Ethereum eksklusif “didukung oleh emas fisik.” Sebaliknya, jaksa mengatakan korban diarahkan untuk mengirim ETH ke dompet perantara yang dikendalikan oleh subjek yang tidak dikenal, setelah itu dana dikonversi menjadi USDT dan dipindahkan ke dompet tanpa host.  Gugatan tersebut menuduh tindakan yang sesuai dengan undang-undang penipuan kawat federal dan pencucian uang, termasuk transaksi yang dirancang untuk menyembunyikan sumber, kepemilikan, dan kendali atas hasil kejahatan. Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan penyitaan sipil baru-baru ini yang melibatkan kripto yang diduga terkait dengan penipuan, termasuk kasus Maret yang menuntut $327.000 USDT terkait penipuan asmara, pengajuan Januari atas $200.000 USDT terkait skema penipuan Tinder, dan tindakan record Oktober 2025 yang menargetkan sekitar $14 miliar Bitcoin yang diduga terkait dengan jaringan penipuan Kamboja.