Singkatnya
- Pengacara AS di Massachusetts telah mengajukan gugatan penyitaan sipil terhadap $3,4 juta USDT yang terkait dengan dugaan penipuan investasi.
- Penyelidik mengatakan korban dihubungi melalui pesan teks dan DM yang “salah arah”, lalu diarahkan ke investasi ETH palsu “didukung oleh emas fisik.”
- Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan penyitaan sipil yang melibatkan kripto yang diduga terkait dengan penipuan, termasuk tindakan sebesar $14 miliar yang diduga terkait dengan jaringan penipuan Kamboja.
Pengacara federal di Massachusetts telah mengajukan tindakan penyitaan sipil untuk mengembalikan sekitar $3,4 juta dari stablecoin USDT yang diduga hasil dari skema penipuan kripto dan pencucian uang.
Menurut siaran pers dari Kantor Jaksa AS untuk Distrik Massachusetts, DOJ menyita dana kripto tersebut pada Februari dan Maret 2025, setelah penyelidikan yang dimulai pada akhir 2024.
Penyelidikan mengidentifikasi setidaknya empat korban termasuk dua penduduk Massachusetts, serta penduduk Utah dan South Carolina, kata DOJ. Jaksa menuduh skema ini mengikuti pola “pembangunan hubungan” yang familiar di mana korban pertama kali dihubungi melalui pesan teks yang tampaknya salah arah atau aplikasi pesan terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram.
Berkas pengadilan menuduh korban diyakinkan untuk berinvestasi dalam apa yang dipresentasikan sebagai peluang Ethereum eksklusif “didukung oleh emas fisik.” Sebaliknya, jaksa mengatakan korban diarahkan untuk mengirim ETH ke dompet perantara yang dikendalikan oleh subjek yang tidak dikenal, setelah itu dana dikonversi menjadi USDT dan dipindahkan ke dompet tanpa host.
Gugatan tersebut menuduh tindakan yang sesuai dengan undang-undang penipuan kawat federal dan pencucian uang, termasuk transaksi yang dirancang untuk menyembunyikan sumber, kepemilikan, dan kendali atas hasil kejahatan.
Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan penyitaan sipil baru-baru ini yang melibatkan kripto yang diduga terkait dengan penipuan, termasuk kasus Maret yang menuntut $327.000 USDT terkait penipuan asmara, pengajuan Januari atas $200.000 USDT terkait skema penipuan Tinder, dan tindakan record Oktober 2025 yang menargetkan sekitar $14 miliar Bitcoin yang diduga terkait dengan jaringan penipuan Kamboja.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
ETH turun 0,76% dalam 15 menit: tekanan ganda dari paus yang melakukan de-leverage dan arus dana ETF keluar
2026-04-19 07:15 hingga 07:30 (UTC), harga spot ETH berfluktuasi di kisaran 2298,13 hingga 2322,69 USDT, amplitudo 1,06%, dengan tingkat pengembalian -0,76%. Pada periode ini, perhatian pasar meningkat; penurunan harga yang cepat memicu perhatian luas dari pengguna, disertai lonjakan yang jelas pada volume perdagangan dalam waktu singkat, yang menunjukkan tekanan likuiditas meningkat tajam.
Daya pendorong utama dari pergerakan tidak biasa ini adalah paus besar di rantai yang secara aktif menjual ETH untuk melunasi pinjaman di platform DeFi guna menghindari likuidasi paksa. Berdasarkan pelacakan di rantai dan pemantauan arus dana, pada periode 18 hingga 19 April,
GateNews51menit yang lalu
ETH menembus turun di bawah 2300 USDT
Pesan bot Gate News, data Gate menunjukkan, ETH menembus turun di bawah 2300 USDT, harga saat ini 2298.67 USDT.
CryptoRadar1jam yang lalu
ETH turun 0,58% dalam 15 menit: penyusutan likuiditas derivatif dan penutupan posisi proaktif mendominasi koreksi jangka pendek
19-04-2026 04:30 hingga 19-04-2026 04:45 (UTC), imbal hasil ETH dalam candle 15 menit tercatat -0,58%, dengan rentang harga 2321,62 hingga 2342,04 USDT, dan amplitudo mencapai 0,87%. Penurunan jangka pendek terjadi di tengah memburuknya volatilitas pasar secara keseluruhan dan ketika harga aset kripto utama secara umum bergerak turun, sehingga preferensi risiko pasar jelas menurun dan sentimen pelaku transaksi menjadi lebih menunggu.
Dorongan utama dari pergerakan menyimpang kali ini adalah penyusutan tajam likuiditas di pasar derivatif serta penurunan posisi secara proaktif oleh dana berleveraj. Data menunjukkan bahwa
GateNews3jam yang lalu
Penghapusan pencatatan rsETH oleh Spark Protocol pada Januari membuktikan keputusan yang tepat saat Aave menghadapi krisis likuiditas ETH
Strategi Spark Protocol untuk menghapus pencatatan aset dengan penggunaan rendah dan memperketat jaminan sempat mendapat respons awal yang negatif, tetapi terbukti bijak saat terjadi gejolak pasar. Sambil mempertahankan batas suku bunga yang lebih tinggi, SparkLend memastikan likuiditas, tidak seperti Aave, yang kini menghadapi risiko signifikan.
GateNews4jam yang lalu
Ethereum Memproses 200M Transaksi di Q1 2026, Naik 43% QoQ
Ethereum mengalami volume transaksi kuartalan tertingginya pada Q1 2026 dengan lebih dari 200 juta transaksi, menandai pertumbuhan 43% dibanding kuartal sebelumnya. Solusi Layer 2 dan penggunaan stablecoin mendorong lonjakan ini, menunjukkan tren adopsi yang berfokus pada kegunaan.
GateNews18jam yang lalu
