Beli Kripto
Bayar dengan
USD
USD
Beli & Jual
Hot
Mendukung Visa, Mastercard, SEPA, dll.
P2P
0 Fees
Perdagangan fleksibel, nol biaya
Gate Card
Gunakan kripto untuk pembayaran global
Market
Perdagangan
Dasar
Lanjutan
Futures
Futures
Akses ribuan kontrak perpetual
CFD
Emas
Satu platform aset tradisional global
Opsi
Hot
Perdagangkan Opsi Vanilla ala Eropa
Akun Terpadu
Memaksimalkan efisiensi modal Anda
Perdagangan Demo
Pengantar tentang Perdagangan Futures
Bersiap untuk perdagangan futures Anda
Acara Futures
Gabung acara & dapatkan hadiah
Perdagangan Demo
Gunakan dana virtual untuk merasakan perdagangan bebas risiko
Saham AS
CFD
Derivatif CFD Saham AS
Futures
Leverage tinggi, perdagangan 24/7
Tokenized Stocks
Didukung oleh aset saham nyata
GUSD
Mint GUSD untuk Imbal Hasil Treasury RWA
Earn
Peluncuran
CandyDrop
tag
Koleksi permen untuk mendapatkan airdrop
Launchpool
Staking cepat, dapatkan token baru yang potensial
HODLer Airdrop
Pegang GT dan dapatkan airdrop besar secara gratis
Pre-IPOs
Buka akses penuh ke IPO saham global
Poin Alpha
Perdagangkan aset on-chain, raih airdrop
Poin Futures
Dapatkan poin futures dan klaim hadiah airdrop
Investasi
Square
Kotak
Temukan nilai dalam kripto
Live
moments live
Analisis live pasar kripto
Chat
Mengobrol dengan trader kripto
Berita
Apa yang terjadi di kripto
flower_head
Lainnya
Promosi
AI
Lainnya
TradFi
Hadiah

Prancis Melacak Tebusan Kripto Senilai €1,7 Juta ke Jaringan Pencucian Uang Lintas Negara yang Melibatkan Venezuela pada 30 Mei

GateNews
Tindakan Penegakan HukumInsiden Keamanan
Menurut Le Monde, aparat penegak hukum Prancis pada 30 Mei menelusuri tebusan kripto senilai €1,7 juta yang terkait dengan kasus penculikan pada 2023 ke sebuah jaringan pencucian uang lintas negara yang mencakup banyak negara. Tebusan tersebut, dibayarkan dalam dua tahap, mengalir melalui beberapa dompet kripto yang dikendalikan oleh warga negara asing. Para penyidik melacak $131.000 dari dana itu ke sebuah dompet kripto yang dikendalikan oleh seorang warga negara Venezuela, mengungkap bagaimana jaringan kriminal mengeksploitasi transfer kripto lintas negara dan akun anonim untuk pencucian uang.
Lihat Sumber
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.

Berita Terkait

12jam yang lalu
Pejabat AS Bessent mengatakan $1 miliar dalam kripto Iran telah disita
05-29 12:13
Mantan Perwira Polisi Ukraina Dituduh Memeras $2,2M dari Pengusaha Kripto
05-28 13:25
Regulator Utama Prancis Peringatkan Perusahaan Kripto Tanpa Izin Akan Dituntut Hukum Hingga 30 Juni
05-28 04:14
Pria Florida Ditangkap karena Mencuri Bitcoin senilai 1,9 Juta Dolar AS dari Majikan Lamanya dengan Frasa Seed pada 2020
05-28 03:35
Kepolisian Korea Selatan Membentuk Satgas untuk Memerangi Pencucian Uang USDT, Mengalokasikan 100 juta Won
Analisis Kedalaman

Administrasi Trump Menetapkan Geng Paling Mematikan di Brasil sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus

Coinpedia10jam yang lalu

AS Sita Kripto Iran Senilai 1 Miliar Dolar, Bessent Menyampaikan di Forum Reagan

Lucas Bennett16jam yang lalu

Mantan Kolonel Polisi Ukraina Diduga Memeras 2,2 Juta Dolar AS dari Pengusaha Kripto

Ethan Brooks05-29 12:03
Komentar
0/400
Tidak ada komentar