Pada 12 Maret, Central Investigation Bureau (CBI) India menangkap Ayush Varshney, salah satu pendiri dan Chief Technology Officer Darwin Labs Private Limited, yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency GainBitcoin. Penipuan ini dijalankan oleh Variabletech Pte. Ltd., yang menjanjikan pengembalian tinggi melalui investasi paket penambangan cryptocurrency, menarik banyak dana investor, namun diduga melakukan penggelapan dana.
CBI menyatakan bahwa pengembangan teknologi terkait GainBitcoin dilakukan oleh Darwin Labs dan pendirinya, Ayush Varshney, Sahil Baghla, dan Nikunj Jain, termasuk desain dan penerapan token kripto MCAP dan kontrak pintar ERC-20. Perusahaan juga membangun infrastruktur teknologi dasar seperti platform penambangan Bitcoin GBMiners.com, gateway pembayaran Bitcoin, dompet kripto Coin Bank, dan portal investor.
Penangkapan ini dilakukan berdasarkan perintah Mahkamah Agung India pada Desember 2023, yang menginstruksikan penggabungan beberapa pengaduan terkait GainBitcoin dan penyelidikan terpadu oleh CBI. Selama penyelidikan, Varshney sempat melarikan diri dan pada 9 Maret dicegat oleh petugas imigrasi di Bandara Mumbai saat berusaha meninggalkan India. Esok harinya, CBI secara resmi menangkapnya.
Kasus GainBitcoin dianggap sebagai salah satu penipuan cryptocurrency terbesar di India hingga saat ini, melibatkan ribuan investor dan melintasi berbagai yurisdiksi. Penyelidikan menunjukkan bahwa penipuan ini menarik investor melalui platform teknologi kompleks dan kontrak pintar, menyembunyikan penggelapan dana, serta memanfaatkan anonimitas transaksi cryptocurrency untuk memperumit pelacakan.
Para analis menunjukkan bahwa langkah CBI menunjukkan peningkatan upaya regulator India dalam memberantas penipuan cryptocurrency dan mengingatkan investor untuk berhati-hati dalam mengenali risiko potensial saat berpartisipasi dalam proyek cryptocurrency dengan imbal hasil tinggi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
MARA Meluncurkan Yayasan MARA untuk Mengamankan Masa Depan Bitcoin, Mengisyaratkan Risiko Kuantum
MARA Foundation berfokus pada keamanan Bitcoin, dukungan open-source, self-custody, advokasi kebijakan, dan inisiatif pendidikan.
Inisiatif ini mencakup riset tentang risiko komputasi kuantum, bertujuan untuk melindungi ketahanan jangka panjang Bitcoin serta infrastrukturnya.
$100K grant diluncurkan bersama komunitas
CryptoFrontNews1menit yang lalu
ETF Bitcoin dan Ethereum Catat Arus Keluar Bersih saat ETF Solana Mengalami Arus Masuk pada 30 April
Pesan Gate News, menurut pembaruan 30 April, ETF Bitcoin mencatat arus keluar bersih 1 hari sebesar 1.725 BTC (kira-kira 131,69 juta dolar AS) dan arus keluar bersih 7 hari sebesar 3.797 BTC (kira-kira 289,79 juta dolar AS). ETF Ethereum menunjukkan arus keluar bersih 1 hari sebesar 41.275 ETH (kira-kira 93,41 juta dolar AS) dan
GateNews41menit yang lalu
Survei: 70% Investor Menganggap Bitcoin Terlalu Murah
Sebuah survei global yang dilakukan oleh Coinbase dan Glassnode menemukan bahwa lebih dari 70% investor percaya bahwa Bitcoin saat ini diperdagangkan pada level yang undervalued, menurut data survei. Survei tersebut melibatkan 91 total responden yang terdiri dari 29 investor institusional dan 62 investor individu. Investor institusional
CryptoFrontier1jam yang lalu
Ark Invest Membeli Saham Robinhood Senilai $39,4 Juta, Menjual ETF Bitcoin Senilai $6,1 Juta pada 29 April
Menurut laporan perdagangan Ark Invest 29 April, Cathie Wood memimpin Ark Invest membeli saham Robinhood Markets (HOOD) senilai 39,4 juta dolar AS melalui ETF Innovation (ARKK), Next Generation Internet (ARKW), dan Fintech Innovation (ARKF) pada Rabu, sambil secara bersamaan menjual senilai 6,1 juta dolar AS wor
GateNews2jam yang lalu
BTC Mengonfirmasi Divergensi Bearish yang Menandakan Masa Sulit bagi Harga Bitcoin dan Altcoin
BTC mengonfirmasi divergensi bearish yang menandakan masa sulit bagi kripto.
Baik Bitcoin (BTC) maupun altcoin semuanya diperkirakan akan jatuh secara signifikan.
Terdapat tanda-tanda kecil yang menunjukkan kemungkinan hasil bullish.
Harga BTC gagal bertahan di atas kisaran harga kritis $76.000,
CryptoNewsLand2jam yang lalu
Bitcoin Menghadapi Perlawanan di Sekitar $80K , Data Derivatif Menunjukkan $500M Likuidasi dalam 24 Jam
Berdasarkan data derivatif dari Deribit dan sumber lain, Bitcoin menghadapi resistensi yang berkelanjutan di sekitar $80.000 pada 29-30 April, dengan sentimen pasar bergeser ke arah penghindaran risiko. Open interest (OI) futures turun 2% menjadi $119 miliar dalam 24 jam, sementara volume perdagangan melonjak 26% menjadi $208 miliar,
GateNews3jam yang lalu
