Narapidana Penipu Didakwa Memindahkan $290K dalam Kripto yang Disita dari Penjara pada Januari 2024

Menurut pernyataan Departemen Kehakiman, Rossen Iossifov, warga negara Bulgaria berusia 53 tahun yang telah menjalani hukuman 111 bulan karena pencucian uang, didakwa karena bersekongkol untuk mentransfer 290.000 dolar AS dalam bentuk kripto yang sebelumnya diperintahkan pengadilan untuk disita/dihilangkan darinya. Jaksa menuduh dia mengeksekusi transfer tersebut melalui beberapa bursa dan layanan mixing pada Januari 2024 saat ia sedang menjalani masa tahanan di penjara federal. Jika terbukti bersalah atas dakwaan baru tentang menghilangkan harta untuk mencegah penyitaan, membantu dan bersekongkol, serta konspirasi untuk melakukan pencucian uang, ia menghadapi hingga 25 tahun tambahan di penjara.

Iossifov sebelumnya dihukum pada 2021 karena menjalankan RG Coins, bursa kripto berbasis di Bulgaria, dan mencuci hampir 5 juta dolar AS sebagai bagian dari jaringan Alexandria Online Auction Fraud. Skema tersebut menipu lebih dari 900 korban di Amerika Serikat melalui daftar palsu di eBay dan Craigslist, dengan hasilnya dialirkan ke luar negeri untuk dikonversi menjadi uang tunai.