FIRS Nigeria Memulai Uji Coba terhadap CEX Utama atas Dugaan Penggelapan Pajak

Berita Gerbang, 14 April — Dinas Pendapatan Dalam Negeri Federal Nigeria (FIRS) telah memulai proses persidangan percobaan terhadap sebuah bursa terpusat besar atas tuduhan penggelapan pajak. FIRS mengklaim platform tersebut gagal mengumpulkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (VAT) serta Pajak Penghasilan Perusahaan (CIT) dari transaksi mata uang kripto dan pemindahan aset yang melibatkan pengguna Nigeria.

Dalam sidang Senin di hadapan Hakim Emeka Nwite di Pengadilan Tinggi Federal di Abuja, seorang saksi FIRS bersaksi bahwa sistem pajak otomatis lembaga tersebut, TaxProMax, yang diluncurkan pada 7 Juni 2021, menyimpan catatan atas semua transaksi wajib pajak. Saksi tersebut menyatakan bahwa entitas yang tidak terdaftar di platform tidak dapat memenuhi kewajiban pajak termasuk pengajuan laporan, penetapan, dan pembayaran.

Kuasa hukum bursa tersebut berargumen bahwa hanya entitas yang memiliki “keberadaan ekonomi yang signifikan” di Nigeria yang diwajibkan untuk mendaftar keperluan pajak. Pengacara itu menjelaskan bahwa perusahaan non-Nigeria tanpa keberadaan tersebut tidak berkewajiban mengajukan laporan pajak atau melakukan pembayaran pajak di negara tersebut. Pengadilan menunda persidangan hingga 11 April 2025.

Kasus ini berawal dari Mei 2023 ketika pemerintah Nigeria menuduh bursa terlibat dalam gangguan mata uang setelah nilai naira anjlok. Dua eksekutif ditahan pada April 2024; satu berhasil melarikan diri dari tahanan sementara yang lainnya dibebaskan pada Oktober 2024 karena kondisi kesehatan yang memburuk. Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) secara terpisah mengajukan dakwaan yang menuduh sekitar $34 juta dalam kejahatan siber, pencucian uang, dan pelanggaran valuta asing.

Baru-baru ini, seorang eksekutif yang dibebaskan mengklaim melalui media sosial bahwa tiga anggota parlemen Nigeria meminta suap kripto sebesar $150 juta, tuduhan yang salah satu anggota parlemen tersebut telah dibantah secara terbuka. Eksekutif itu juga menuduh pemerintah meminta data pengguna terkait tokoh-tokoh oposisi, sehingga menimbulkan kekhawatiran privasi data.