AS Menjatuhkan Sanksi kepada Senator Kamboja atas Skema Penipuan Kripto yang Memperberat

Aksi Terkoordinasi AS Melawan Jaringan Penipuan Asia Tenggara

Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) dari Kementerian Keuangan AS (telah memberikan sanksi kepada senator Kamboja Kok An, yang dituduh menjalankan “kompleks penipuan” yang menipu warga Amerika dengan menjanjikan imbal hasil kripto yang tinggi, demikian menurut pernyataan OFAC pada Kamis. Tindakan ini menargetkan Kok An, pengusaha Rithy Raksmei, dan 28 individu serta entitas lainnya yang diduga menjadi bagian dari jaringannya.

Dalam penegakan paralel, Satuan Tugas Scam Center dari Departemen Kehakiman AS menahan lebih dari )juta yang terkait dengan dugaan pencucian uang dari penipuan investasi kripto yang berbasis di Asia Tenggara dan menyita ratusan situs web yang menargetkan korban di Amerika, demikian diumumkan DOJ pada Kamis.

Dakwaan Pidana dan Penghapusan Situs Web

Penggerebekan terkoordinasi itu mencakup dakwaan pidana terhadap dua warga negara Tiongkok: Huang Xingshan $700 juga dikenal sebagai “Ah Zhe” dan “Huang Xing Saan”( serta Jiang Wen Jie )juga dikenal sebagai “Jiang Nan”(, keduanya didakwa dengan konspirasi penipuan kawat (wire fraud). Dakwaan tersebut berkaitan dengan operasi di sebuah kompleks penipuan di Burma, menurut jaksa penuntut federal yang membukakan keluhan dan surat perintah penangkapan.

DOJ menyita sebuah kanal Telegram yang mempertahankan pengikut lebih dari 6,000 individu dan berfungsi sebagai alat rekrutmen untuk skema “peniruan penegakan hukum.” Para penipu menggunakan platform tersebut untuk memancing pekerja agar pergi ke sebuah kompleks di Kamboja, tempat mereka dipaksa untuk berpura-pura sebagai perwakilan dari JPMorgan atau NYPD untuk mendorong para korban agar memindahkan tabungan mereka.

Satuan Tugas tersebut juga menurunkan 503 situs web yang menyamar sebagai platform investasi kripto, menurut pernyataan DOJ.

Metode Operasi Penipuan dan Konteks Perdagangan Manusia

OFAC mengatakan bahwa orang Amerika, yang dipikat oleh hubungan persahabatan atau romantis, telah dirampok dari jutaan dolar. Para pelaku penipuan meyakinkan para korban untuk mengirim uang dalam bentuk kripto dengan dalih sebagai platform investasi yang sah dan menawarkan imbal hasil yang sangat besar.

“Dalam beberapa kasus, individu yang menjalankan penipuan ini sendiri adalah korban perdagangan manusia dan dipaksa untuk melakukan tindakan melawan hukum di bawah ancaman kekerasan,” demikian pernyataan OFAC. “Jaringan pusat-pusat penipuan Kok An dan afiliasinya, yang beroperasi dari kasino dan kompleks perkantoran yang diubah untuk aktivitas penipuan, mencuci dana para korban dan menyediakan basis untuk menargetkan warga negara AS serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia tanpa impunitas.”

Hadiah Departemen Luar Negeri dan Penegakan Sebelumnya

Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah hingga )juta bagi informasi yang mengarah pada penyitaan atau pemulihan hasil dari skema penipuan dan pencucian uang yang terkait dengan pusat-pusat penipuan Tai Chang di Negara Bagian Karen Burma.

Tindakan ini mengikuti penggerebekan polisi terhadap dua pusat penipuan di Poipet, sebuah kota di Kamboja dekat perbatasan Thailand. Tahun lalu, Kok An dituduh oleh polisi menjalankan pusat-pusat penipuan di Poipet, menurut The Diplomat.

Pada September tahun sebelumnya, OFAC memberi sanksi kepada jaringan luas penjahat siber di seluruh Asia Tenggara, yang mencakup sepuluh target yang berbasis di Kamboja.

Skala Industri dan Latar Belakang

Menurut laporan terbaru dari The Wall Street Journal mengenai industri penipuan di Kamboja, Kok An disebut bersama para imigran Tiongkok Xu Aimin dan Chen Zhi, yang keduanya beroperasi di Kamboja dan diduga terhubung dengan kompleks-kompleks penipuan tersebut.

“Sin­dikasi Tiongkok yang terutama beroperasi di Kamboja telah tumbuh begitu besar skalanya sehingga beberapa politisi asing merujuk negara berpenduduk 18 juta orang tersebut sebagai ‘Scambodia,’” demikian menurut laporan The Wall Street Journal.