Pria Asal Dakota Selatan Didakwa dalam Skema Penipuan Kripto senilai $20 Juta

Benjamin Paul Wiener, seorang warga Sioux Falls, South Dakota, didakwa melakukan penipuan kawat, pencucian uang, penipuan bank, dan pencurian identitas yang diperberat oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik South Dakota. Jaksa federal menuduh Wiener menjalankan skema investasi mata uang kripto yang menyebabkan sekitar 20 juta dolar AS kerugian bagi para investor. Otoritas mengatakan Wiener menggunakan pernyataan palsu dan representasi yang menipu untuk membujuk para korban agar menginvestasikan uang dan mata uang digital ke perusahaan-perusahaan yang ia kendalikan, lalu memindahkan dana tersebut melalui institusi keuangan dan bursa mata uang kripto untuk menyembunyikan asal dan tujuan dana. Dakwaan ini menyusul penyelidikan terhadap skema yang berdampak pada puluhan korban di seluruh South Dakota dan Minnesota.

Wiener Diduga Memakai Beberapa Entitas untuk Menjalankan Skema Penipuan

Otoritas mengatakan Wiener menjalankan dugaan skema penipuan dan pencucian uang melalui beberapa entitas, termasuk Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC, dan Runway Four10. Jaksa menuduh Wiener memindahkan dana investor melalui entitas-entitas tersebut dan bursa mata uang kripto untuk menyembunyikan sumber, kendali, dan tujuan uang. Skema ini berdampak pada puluhan korban di seluruh kawasan, termasuk individu di South Dakota dan Minnesota.

Jaksa Menuduh Operasi Bergaya Ponzi dan Pengeluaran Pribadi

Jaksa federal mengatakan Wiener menggunakan hasil dari skema tersebut untuk menutupi penipuan dan membayar pengeluaran pribadi. Otoritas menuduh bahwa ketika dana investor menipis atau ketika seorang investor meminta uang mereka kembali, Wiener mencari investor baru dan menggunakan dana baru tersebut untuk membayar investor yang lebih awal serta melanjutkan pengeluaran untuk dirinya sendiri. Jaksa mengatakan pola ini konsisten dengan operasi bergaya Ponzi.

Wiener Mendapatkan Jalur Kredit 1 Juta Dolar AS pada April 2025 Menggunakan Dokumen yang Dipalsukan

Pada April 2025, Wiener diduga memperoleh jalur kredit 1 juta dolar AS dari sebuah institusi keuangan di Sioux Falls dengan mengajukan dokumen, informasi, dan korespondensi yang dipalsukan kepada bank. Otoritas mengatakan ia juga menggunakan informasi identitas pribadi orang lain tanpa izin untuk mengamankan jalur kredit tersebut. Insiden ini menjadi bagian dari dakwaan penipuan bank dan pencurian identitas yang diperberat.

Wiener Menghadapi 29 Dakwaan dan Potensi Hukuman Puluhan Tahun di Penjara

Wiener didakwa atas 29 dakwaan terkait penipuan kawat, pencucian uang, penipuan bank, dan pencurian identitas yang diperberat. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman penjara puluhan tahun dan lebih dari 1 juta dolar AS dalam denda, menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik South Dakota.

FAQ

Apa yang diduga dilakukan Benjamin Paul Wiener?

Jaksa federal menuduh Wiener menjalankan skema investasi mata uang kripto yang menyebabkan sekitar 20 juta dolar AS kerugian. Otoritas mengatakan ia menggunakan pernyataan palsu untuk membujuk para korban agar menginvestasikan uang dan mata uang digital ke perusahaan-perusahaan yang ia kendalikan, lalu memindahkan dana tersebut melalui institusi keuangan dan bursa mata uang kripto untuk menyembunyikan asal dan tujuan dana.

Entitas apa saja yang diduga digunakan Wiener dalam skema penipuan?

Otoritas mengatakan Wiener menggunakan beberapa entitas untuk menjalankan dugaan skema penipuan dan pencucian uang, termasuk Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC, dan Runway Four10.

Dakwaan apa yang dihadapi Wiener?

Wiener didakwa atas 29 dakwaan, termasuk penipuan kawat, pencucian uang, penipuan bank, dan pencurian identitas yang diperberat. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman penjara puluhan tahun dan lebih dari 1 juta dolar AS dalam denda.