Investor Kripto di South Dakota Didakwa dengan Skema Ponzi $20M dalam 29 Dakwaan

Menurut BlockBeats, pada 18 Juli, sebuah dewan juri agung federal mendakwa Benjamin Paul Wiener yang berusia 43 tahun dari Sioux Falls, South Dakota, atas 29 dakwaan termasuk penipuan kawat, pencucian uang, penipuan bank, dan pencurian identitas yang diperberat, yang melibatkan sekitar $20 juta. Jaksa menuduh Wiener mengendalikan delapan entitas, mengajak investasi dengan pernyataan palsu, dan menjalankan skema Ponzi dengan memindahkan dana melalui bank dan bursa kripto sebelum menggunakan hasilnya untuk biaya pribadi serta merekrut investor baru untuk membayar para korban sebelumnya.

Wiener juga menghadapi dakwaan karena secara curang memperoleh fasilitas kredit senilai $1 juta pada April 2025 melalui dokumen palsu dan informasi identitas yang dicuri. Ia telah mengaku tidak bersalah dan dibebaskan dengan jaminan; persidangan dijadwalkan pada 15 September. Penipuan kawat dan pencucian uang masing-masing memiliki ancaman hukuman maksimum 20 tahun penjara, penipuan bank hingga 30 tahun, dan pencurian identitas yang diperberat mencakup hukuman berurutan dengan ketentuan wajib minimal 2 tahun.