Taiwan: BitShine, pemimpin Ringleader Shih, dijatuhi hukuman hingga 22 tahun dalam penipuan kripto $39M

Pengadilan Distrik Shilin di Taiwan menjatuhkan hukuman 22 tahun kepada Shih, pimpinan jaringan bursa BitShine, karena menipu 1.500+ korban senilai $39 juta. Shih memimpin kelompok kriminal yang beroperasi dengan dalih BitShine, yang pernah terdaftar di Komisi Pengawas Keuangan (FSC), untuk menyembunyikan aktivitas ilegal termasuk penipuan dan pencucian uang. Putusan ini muncul saat Taiwan meningkatkan pengawasan terhadap sektor kripto, dengan legislatif mengesahkan undang-undang awal bulan ini yang menetapkan kerangka regulasi untuk platform perdagangan kripto dan penerbit stablecoin.

Pengadilan Distrik Shilin Menghukum Shih 22 Tahun atas Penipuan dan Pencucian Uang

Menurut laporan Kamis dari kantor berita Central News Agency yang semi-resmi, Pengadilan Distrik Shilin menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara kepada terdakwa dengan nama keluarga Shih karena secara ilegal menyediakan layanan aset virtual dan mengendalikan penipuan serta pencucian uang. Jaksa mengatakan Shih memimpin kelompok kriminal yang bekerja sama dengan jaringan penipu dan afiliasi geng yang terkait dengan Thento Union — salah satu dari tiga kelompok kejahatan terorganisir besar di Taiwan — untuk mengalirkan uang korban ke pembelian USDT lalu mentransfer dananya ke luar negeri.

Antara Januari 2024 dan April 2025, jaksa memperkirakan geng tersebut mencuci lebih dari NT$2,3 miliar ($71 juta), dengan 1.539 korban yang teridentifikasi kehilangan lebih dari NT$1,27 miliar ($39 juta), demikian laporan tersebut. Pada Agustus 2025, pihak berwenang mendakwa 14 tersangka, termasuk Shih, dan meminta hukuman penjara 25 tahun untuknya.

Gang BitShine Memakai Petugas Kepatuhan untuk Merancang Prosedur KYC

Surat kabar lokal UDN melaporkan bahwa Shih mempekerjakan petugas kepatuhan tanpa sadar untuk merancang prosedur kenali-pelanggan (KYC) bursa, dengan upaya agar platform terlihat sah. Namun, Shih kemudian menggunakan perantara untuk membekali anggota jaringan penipuan tentang cara menjawab pertanyaan KYC, memastikan korban dapat menyelesaikan proses verifikasi dan membeli kripto. BitShine sebelumnya terdaftar di FSC, yang menurut jaksa digunakan Shih untuk menyembunyikan aktivitas ilegal.

Taiwan Mengesahkan Undang-Undang Kripto yang Menetapkan Kerangka Regulasi

Awal bulan ini, legislatif Taiwan mengesahkan undang-undang yang menetapkan kerangka regulasi bagi industri kripto, termasuk aturan untuk platform perdagangan kripto dan penerbit stablecoin. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyedia layanan aset virtual harus memperoleh persetujuan dari FSC sebelum beroperasi. Aturan ini juga memperkenalkan persyaratan yang lebih ketat terkait keamanan siber, pemisahan aset klien, dan kontrol internal.

FAQ

Untuk apa Pengadilan Distrik Shilin di Taiwan menjatuhkan hukuman kepada Shih?

Pengadilan Distrik Shilin di Taiwan menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara kepada Shih, pimpinan jaringan di balik bursa kripto BitShine, karena secara ilegal menyediakan layanan aset virtual dan mengendalikan penipuan serta pencucian uang. Jaksa mengatakan Shih memimpin kelompok kriminal yang menipu lebih dari 1.500 korban senilai NT$1,27 miliar ($39 juta) antara Januari 2024 dan April 2025.

Bagaimana geng BitShine melakukan pencucian uang?

Jaksa mengatakan geng BitShine bekerja sama dengan jaringan penipu dan afiliasi geng yang terkait dengan Thento Union untuk mengalirkan uang korban ke pembelian USDT lalu mentransfer dana tersebut ke luar negeri. Antara Januari 2024 dan April 2025, geng tersebut melakukan pencucian lebih dari NT$2,3 miliar ($71 juta), dengan 1.539 korban yang teridentifikasi kehilangan lebih dari NT$1,27 miliar ($39 juta).

Apa yang diwajibkan oleh undang-undang kripto baru Taiwan?

Legislatif Taiwan mengesahkan undang-undang awal bulan ini yang menetapkan kerangka regulasi untuk platform perdagangan kripto dan penerbit stablecoin. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyedia layanan aset virtual harus memperoleh persetujuan dari Financial Supervisory Commission sebelum beroperasi. Undang-undang ini juga memperkenalkan persyaratan yang lebih ketat terkait keamanan siber, pemisahan aset klien, dan kontrol internal.