Thailand Mewajibkan Verifikasi Sumber untuk Setoran Tunai Pribadi di Atas 5 Juta Baht; Bank Sentral Audit USDT

Menurut media lokal Thailand, Thailand akan mewajibkan individu untuk memverifikasi sumber setoran uang tunai yang melebihi 5 juta baht (sekitar $150.000), berlaku mulai 13 Juli. Langkah ini memperluas tanggung jawab kepatuhan bank komersial di seluruh jaringan uang tunai, penukaran mata uang, transaksi logam mulia, serta aktivitas stablecoin yang mencurigakan untuk mencegah korupsi dan pembiayaan ekonomi bayangan.

Bank of Thailand dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) sedang melakukan audit bersama yang berfokus pada Tether (USDT) untuk mengidentifikasi dan menghentikan arus dana ilegal. Bank juga harus melaporkan pola yang mencurigakan dalam perdagangan logam mulia, termasuk pembelian digital yang cepat diikuti penarikan fisik pada hari yang sama, untuk memerangi pencucian uang.