Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) pada 27 Mei mengumumkan bahwa pihaknya, bersama Gemini Trust Company LLC, mengajukan mosi ke pengadilan untuk membatalkan ketentuan-ketentuan prospektif dalam perintah persetujuan (consent order) yang menjadi dasar perkara CFTC terhadap Gemini. Perkara ini awalnya diajukan pada Juni 2022 di Pengadilan Distrik Federal untuk Distrik Selatan New York, dan kedua pihak mencapai perjanjian penyelesaian pada Januari 2025.
Enam Isu Penegakan Hukum Utama yang Ditegaskan oleh Pernyataan Resmi CFTC
Dalam tinjauan pernyataan, CFTC secara spesifik mencantumkan enam temuan:
Pertama, keluhan tersebut terutama didasarkan pada kesaksian seorang pelapor, yang kredibilitasnya telah dinilai memiliki masalah serius;
Kedua, penyelidikan tidak menargetkan pihak yang diduga melakukan penipuan, melainkan justru mengarahkan tuduhan kepada korban penipuan Gemini, dengan mengklaim bahwa selama proses pengajuan pendaftaran, Gemini membuat pernyataan palsu kepada CFTC;
Ketiga, terdapat keraguan serius mengenai kekuatan bukti terhadap Gemini;
Keempat, bukti-bukti terkait yang dimohonkan oleh para komisioner saat melakukan pemungutan suara atas keluhan tersebut disita;
Kelima, penasihat hukum perkara mengajukan keberatan dengan alasan privilege selama proses persidangan, sehingga menghalangi Gemini memperoleh bukti yang dibutuhkan untuk pembelaan;
Keenam, staf CFTC secara tidak semestinya menggunakan kewenangan pengawasnya untuk menambah posisi tawar dalam negosiasi penyelesaian dengan Gemini.
Langkah Hukum Saat Ini: Ruang Lingkup Ketentuan yang Diajukan Secara Bersama
Pernyataan CFTC menegaskan bahwa melanjutkan pelaksanaan sisa ketentuan prospektif dalam perintah persetujuan tersebut (termasuk upaya pemulihan berupa perintah larangan/penetapan injungsi) tidak selaras dengan misi CFTC maupun kepentingan publik. Dengan demikian, semua pihak secara bersama mengajukan mosi kepada pengadilan untuk meminta pembatalan efek dari ketentuan prospektif dalam perintah persetujuan itu; sedangkan ketentuan non-prospektif (termasuk denda perdata) telah dipenuhi oleh Gemini berdasarkan perjanjian, sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup pembatalan.
Pernyataan CFTC juga menyebutkan bahwa temuan dalam peninjauan tersebut menunjukkan perlunya pemerintah federal untuk merevisi metode dan standar penegakan hukum, termasuk di bidang aset digital.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah penetapan enam masalah kali ini oleh CFTC setara dengan putusan bebas bersyarat atas Gemini?
Pernyataan resmi CFTC menyatakan bahwa gugatan yang pada dasarnya tidak seharusnya diajukan, dan yang diminta untuk dibatalkan oleh permohonan bersama adalah ketentuan prospektif dalam perintah persetujuan yang belum terlaksana, bukan pembatalan atas putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau pengembalian denda perdata yang telah dibayar. Pengadilan belum mengambil keputusan atas mosi bersama tersebut; apakah Gemini dapat mengajukan klaim hukum lanjutan karenanya, masih menunggu konfirmasi melalui proses peradilan.
Apa latar belakang dari peninjauan menyeluruh kali ini oleh CFTC?
Pernyataan CFTC menyebutkan bahwa perubahan kebijakan federal terkait aset digital menyebabkan banyak investigasi dan kasus aset digital dari beberapa lembaga pemerintah diselesaikan, dan peninjauan kali ini merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan yang lebih luas. CFTC juga menyatakan bahwa temuan menunjukkan perlunya revisi metode dan standar penegakan hukum.
Ketentuan mana yang sudah dipenuhi, dan ketentuan mana yang menjadi sasaran permohonan pembatalan kali ini?
Menurut pernyataan CFTC, ketentuan non-prospektif seperti denda perdata telah dipenuhi oleh Gemini berdasarkan perjanjian; mosi bersama kali ini meminta pembatalan ketentuan prospektif yang masih berlaku, termasuk pemulihan berupa perintah larangan/injungsi. Pengadilan belum mengeluarkan keputusan atas mosi tersebut.
