TRM Labs melaporkan bahwa penipuan kripto global mencapai $35 miliar pada tahun 2025.
Perusahaan ini menyerukan peningkatan pelatihan dan penggunaan alat analitik blockchain untuk membantu penyelidik

Perusahaan intelijen blockchain TRM Labs memperingatkan bahwa penipuan yang didukung kripto dan aliran ilegal meningkat pada tahun 2025, dengan perkiraan $35 miliar dalam kripto yang bergerak ke skema penipuan secara global dan lebih dari $100 juta terkait penipuan yang mempengaruhi hanya warga New York.

Menurut laporan TRM Labs 2026 yang dirilis pada 4 Maret, angka-angka tersebut mungkin meremehkan skala kerugian yang sebenarnya, “Ketika underreporting diperhitungkan, total kerugian tahunan kemungkinan melebihi USD 200 miliar di seluruh dunia.”

Sementara itu, Kepala Kebijakan Global di TRM Labs, Ari Redbord, mengatakan, “Kami bekerja sama dengan penegak hukum lokal, negara bagian, dan federal, regulator, lembaga keuangan, serta badan keamanan nasional di New York dan seluruh dunia untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mengganggu aktivitas ilegal dalam ekosistem aset digital dan di luar itu.”

Laporan ini menunjukkan betapa canggihnya jaringan kejahatan kripto, karena mereka semakin menggunakan rekayasa sosial dan teknik AI untuk menargetkan korban, serta bahwa dana penipuan sering dipindahkan antar beberapa dompet dan rantai kripto dalam waktu 24 hingga 48 jam, sehingga pemulihan menjadi sangat sulit.

Memantau Aktivitas Kripto Ilegal

Penipuan kripto dapat terjadi di berbagai negara, tetapi tindakan polisi Kota New York dimulai dari laporan korban. Mereka membawa berbagai bukti seperti salinan transaksi, tangkapan layar, pesan obrolan, kode QR, dan lainnya.

Menurut laporan tersebut, melacak aliran uang yang dicuri memerlukan penggunaan pengenal digital tertentu, seperti alamat dompet, hash transaksi, dan nama domain. Jika pengenal penting ini tidak dicatat dengan akurat, dan jika penyelidik tidak dilatih untuk mengenali, kemungkinan menghentikan penipuan akan berkurang.

Melengkapi Penegak Hukum

Laporan ini menyarankan, “Kita harus mempercepat pendidikan dan menempatkan alat investigasi canggih di tangan petugas garis depan dan jaksa kita seiring dengan berkembangnya operasi pelaku jahat. Saat jaringan kriminal tumbuh lebih cepat dan lebih canggih secara teknologi, pelatihan, kemampuan, dan penempatan sumber daya kita harus bergerak sama cepat — jika tidak lebih cepat.”

Selain itu, alat Blockchain dan AI diperlukan bagi NYPD dan kantor jaksa daerah untuk melacak aktivitas lintas rantai, mengidentifikasi dompet, fasilitator, dan jaringan pencucian uang, serta melacak cryptocurrency yang dicuri. Tanpa alat ini, penegak hukum hanya melihat sebagian dari gambaran besar kejahatan kripto.

Laporan tersebut juga menyebutkan, RUU RIP OFF (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act), yang merupakan undang-undang Negara Bagian New York yang memodernisasi undang-undang penipuan agar mencerminkan cara kerja skema penipuan besar dan terorganisir. Ini juga secara eksplisit mencakup mata uang virtual dan memperkuat aturan terhadap penyembunyian atau penghindaran kewajiban pelaporan.

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.