- Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi untuk mengganggu jaringan penipuan dan pencucian uang berbasis kripto senilai $20 miliar secara global.
- Otoritas menargetkan infrastruktur untuk ekosistem penipuan, terutama di saluran keuangan, pasar, dan layanan ilegal yang saling terhubung.
Inggris baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi, yang merupakan pasar untuk berbagai cryptocurrency. Otoritas telah mengaitkan pasar tersebut dengan berbagai kegiatan penipuan di Asia Tenggara. Negara tersebut telah mengambil tindakan terhadap pasar karena memfasilitasi jaringan penipuan. Itu melalui transaksi yang melibatkan data yang dicuri, pencucian uang, dan layanan penipuan.
Xinbi telah melakukan transaksi senilai miliaran dolar. Menurut pejabat, ini adalah indikator pentingnya dalam memfasilitasi kegiatan kejahatan siber. Menurut laporan, pasar tersebut terlibat dalam transaksi yang mencapai $19,9 miliar dalam periode antara 2021 dan 2025.
Mereka yang mengeksploitasi orang-orang rentan, menyalahgunakan hak asasi manusia, dan menipu korban yang tidak bersalah akan menghadapi konsekuensi serius.
Hari ini kami telah:
❌ Menargetkan kompaun penipuan terbesar yang diketahui di Kamboja.
❌ Menjatuhkan sanksi terhadap pasar kripto ilegal.
❌ Membekukan lebih banyak properti di London. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan (@FCDOGovUK) 26 Maret 2026
Tindakan Penegakan Hukum dan Pembatasan Keuangan
Inggris juga telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi, yang merupakan pasar kripto China yang memfasilitasi kegiatan penipuan di berbagai wilayah secara global. Otoritas mengklaim bahwa Xinbi menawarkan penyedia layanan kripto dan pendorong penipuan dengan alat yang memfasilitasi kegiatan penipuan di berbagai sistem pasar Asia Tenggara. Pemerintah Inggris telah memulai sebuah platform yang memfasilitasi kegiatan penipuan hingga sekitar 20 miliar dolar secara global.
Otoritas mengklaim bahwa Xinbi terhubung secara luas dengan berbagai penyedia layanan ilegal. Ini memperkuat posisinya dalam sistem kejahatan siber global. Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan mengklaim bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi untuk mengisolasinya. Ini dari ekosistem kripto yang sah secara global. Otoritas mengklaim bahwa langkah ini akan sangat mengganggu kegiatan Xinbi karena akan membatasi kapasitasnya untuk memfasilitasi transaksi secara global.
Implikasi Lebih Luas untuk Regulasi Kripto
Tindakan keras ini juga menunjukkan perbedaan antara ekosistem kripto yang sah dan sistem ilegal, yang dapat meningkatkan reputasi industri secara global. Para analis menunjukkan bahwa otoritas lebih banyak melacak pendorong ekosistem daripada individu untuk memerangi skema penipuan di seluruh dunia.
Diperkirakan bahwa dua hingga lima persen dari PDB global sedang ditransfer. Itu melalui skema pencucian uang di sistem keuangan tradisional secara global. Chainalysis telah mengidentifikasi bahwa kurang dari satu persen transaksi yang melibatkan cryptocurrency secara global terkait dengan kegiatan ilegal. Otoritas telah menunjukkan bahwa kerja sama internasional sangat diperlukan untuk melawan skema penipuan yang canggih di sistem keuangan terdesentralisasi secara global.
Berita Kripto Terkini:
GameStop Mempertahankan Eksposur Bitcoin Melalui Perjanjian Jaminan 4.709 BTC
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Bloomberg: Hanya 6,5% Wajib Pajak AS Melaporkan Penjualan Kripto Meski Tingkat Kepemilikan 12-21%
Sebuah studi menunjukkan bahwa hanya 6,5% wajib pajak AS melaporkan penjualan mata uang kripto dari 2013 hingga 2021, meskipun survei menunjukkan 12% hingga 21% orang dewasa memiliki kripto. Investor yang lebih muda dan berpendapatan lebih rendah lebih menyukai token meme, dengan perbedaan perdagangan yang signifikan dibandingkan saham tradisional.
GateNews16menit yang lalu
Dorong inovasi! Hakim AS melarang pasar prediksi yang diatur di Arizona, menghentikan penuntutan terhadap Kalshi
Pengadilan Distrik Federal Amerika Serikat memutuskan untuk melarang negara bagian Arizona menggunakan Undang-Undang Perjudian untuk menuntut platform pasar prediksi Kalshi, dengan alasan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS memiliki yurisdiksi eksklusif. Keputusan ini memengaruhi garis batas kewenangan pengawasan regulasi pasar keuangan antara negara bagian dan federal, sementara Kalshi tetap berpendapat bahwa bisnisnya termasuk produk keuangan, bukan perjudian tradisional. Penetapan hukum tiap negara bagian terhadap pasar prediksi tidak seragam, dan keluarga Trump juga menyatakan dukungan mereka terhadap pasar prediksi.
CryptoCity35menit yang lalu
Calon Ketua The Fed Kevin Warsh Mengungkap Investasi Kripto Menjelang Sidang Senat
Kevin Warsh, yang dinominasikan menjadi Ketua Federal Reserve, melaporkan investasi pada lebih dari 20 perusahaan aset digital. Portofolionya mencakup platform DeFi, jaringan blockchain, dan proyek Web3. Komite Perbankan Senat dapat melanjutkan pencalonannya, sehingga memunculkan potensi kekhawatiran konflik kepentingan.
GateNews1jam yang lalu
Bank Sentral Rusia Akan Mewajibkan KYC untuk Semua Pedagang Kripto dan Deklarasi Kepemilikan Luar Negeri pada Bulan Juli
Bank sentral Rusia akan mewajibkan para pedagang kripto untuk memverifikasi identitas mereka dan melaporkan kepemilikan luar negeri pada Juli 2026. Transfer harus dilakukan melalui saluran resmi, dengan rencana untuk rubel digital guna mendukung transparansi dan kepatuhan.
GateNews1jam yang lalu
Bisakah aturan Komisi Keuangan Moneter (FSC) diakali dengan membeli koin menggunakan kartu dengan metode pembayaran? OdinDingin meluncurkan layanan beli koin Wallet Pro menggunakan kartu kredit AS (kartu tagihan)
Layanan OwlPay dan Wallet Pro yang diluncurkan oleh OTDINN (Odin丁) menggunakan teknologi stablecoin untuk mewujudkan pembayaran lintas negara B2B, serta bekerja sama dengan raksasa pembayaran internasional, menunjukkan ambisinya untuk berekspansi di bidang teknologi finansial. Melalui operasi di luar negeri, Odin丁 menghindari batasan regulasi Taiwan, menyediakan perdagangan cepat aset virtual, sekaligus menghadapi Undang-Undang Layanan Aset Virtual yang baru diberlakukan; ke depan, perusahaan luar negeri lainnya akan menjadikannya sebagai contoh acuan untuk masuk ke pasar Taiwan.
CryptoCity1jam yang lalu
Dukung inovasi! Hakim AS melarang pasar prediksi yang diatur oleh negara bagian Arizona, menghentikan proses penuntutan terhadap Kalshi
Pengadilan Negeri Federal AS memutuskan untuk melarang negara bagian Arizona menggunakan hukum perjudian untuk menuntut platform pasar prediksi Kalshi, dengan alasan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS memiliki yurisdiksi eksklusif. Putusan tersebut memengaruhi batas kewenangan pengawasan pasar keuangan antara negara bagian dan federal, sementara Kalshi tetap berpendirian bahwa bisnisnya termasuk dalam produk keuangan, bukan perjudian tradisional. Keputusan masing-masing negara bagian mengenai pasar prediksi tidak seragam, dan keluarga Trump juga menyatakan dukungannya terhadap pasar prediksi.
CryptoCity3jam yang lalu
