Berdasarkan pengumuman Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada 30 April, sebuah operasi gabungan internasional yang dipimpin oleh polisi Dubai, dengan keterlibatan Biro Investigasi Federal AS (FBI) dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, berhasil membongkar sedikitnya 9 pusat penipuan kripto minggu lalu, dengan total 276 orang ditangkap, termasuk 1 orang lagi yang ditangkap oleh Kepolisian Kerajaan Thailand. Dalam pengumuman DOJ pada hari yang sama, disebutkan bahwa 6 terdakwa telah didakwa dengan tuduhan penipuan federal dan pencucian uang di Pengadilan Federal San Diego.
Pengumuman DOJ AS: Jumlah Tertangkap dan Detail Dakwaan
(Sumber: Departemen Kehakiman AS)
Berdasarkan pengumuman DOJ pada 30 April, 6 orang yang didakwa dituduh bekerja untuk tiga perusahaan berbeda. Perusahaan-perusahaan tersebut mengoperasikan pusat penipuan, mempromosikan platform investasi kripto palsu, dan menipu korban agar menyetor dana; dari jumlah itu, 4 terdakwa telah diadili, sementara 2 rekan lainnya saat ini buron.
Pengumuman DOJ mengutip pernyataan Andrew Tyson DuVall, Asisten Jaksa Agung AS, yang mengatakan: “Dalam masyarakat saat ini, tindakan penipuan tidak mengenal batas negara, dan upaya penegakan hukum untuk menindak serta menghapus penipuan juga tidak mengenal batas negara.”
Kepala Divisi FBI San Diego Outreach, Mark Remilette, dalam pengumuman tersebut menyatakan: “Dakwaan hari ini menunjukkan bahwa apa pun lokasi pusat-pusat penipuan ini berada, FBI bertekad untuk menyelidiki, mengganggu, dan menghancurkan pusat-pusat penipuan global yang menipu orang-orang Amerika.”
Laporan yang dirilis FBI lebih awal bulan ini menyebutkan bahwa pada 2025, kerugian yang dialami orang-orang Amerika akibat penipuan terkait kripto dan AI melampaui 11 miliar dolar AS, dengan penipuan investasi dinilai sebagai jenis penipuan yang paling merusak.
Aksi Europol pada hari yang sama: Tiga pusat penipuan di Albania dibongkar
Pada hari yang sama, Europol mengumumkan bahwa, dengan dukungan otoritas Austria dan Albania serta organisasi peradilan Eropa Eurojust, mereka berhasil membongkar tiga pusat penipuan di ibu kota Albania, Tirana, dan menangkap 10 orang.
Menurut pengumuman Europol pada 30 April, jaringan kriminal terkait mempekerjakan sekitar 450 orang yang terpisah dalam departemen seperti perolehan pelanggan, layanan pelanggan, manajemen, keuangan, TI, serta sumber daya manusia; perkiraan kerugian mencapai lebih dari 50 juta euro (sekitar 58 juta dolar AS), dan para korban tersebar di seluruh dunia. Europol menyatakan bahwa para korban tertarik oleh “platform investasi online yang tampak legal” yang dipromosikan di media sosial; setelah mendaftar, mereka dialokasikan broker palsu dan ditekan untuk melakukan investasi.
Pertanyaan Umum
Aksi gabungan ini melibatkan lembaga penegak hukum apa saja?
Berdasarkan pengumuman DOJ pada 30 April, aksi dipimpin oleh polisi Dubai, dengan keterlibatan FBI dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok; 1 orang lagi ditangkap oleh Kepolisian Kerajaan Thailand. Europol, dalam operasi terpisah, membongkar pusat penipuan di Albania, bekerja sama dengan otoritas Austria dan Albania.
Tuduhan apa yang dihadapi 6 terdakwa?
Berdasarkan pengumuman DOJ pada 30 April, 6 terdakwa didakwa dengan tuduhan penipuan federal dan pencucian uang di Pengadilan Federal San Diego; jika terbukti bersalah, setiap tuduhan dapat berujung pada hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda besar; di antaranya, 4 orang telah diadili, sementara 2 rekan lainnya saat ini buron.
Seberapa besar skala operasi Europol di Albania?
Berdasarkan pengumuman Europol pada 30 April, operasi di Tirana, Albania, membongkar 3 pusat penipuan dan menangkap 10 orang; jaringan kriminal terkait memiliki sekitar 450 karyawan, dengan estimasi kerugian global lebih dari 50 juta euro (sekitar 58 juta dolar AS).
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Eksploit SWEAT Protocol Ditahan, Saldo Pengguna Dipulihkan
Protokol SWEAT berhasil menahan eksploitasi bernilai jutaan dolar pada Rabu sekitar pukul 13.36 UTC, dengan tim mengonfirmasi bahwa semua saldo akun eksternal telah sepenuhnya dipulihkan dan operasional kembali normal, menurut ringkasan pasca-hack yang dibagikan tim SWEAT pada
CryptoFrontier4menit yang lalu
FBI memimpin penggerebekan lintas negara terhadap penipuan “pig butchering”: 275 orang ditangkap di Dubai, 4 orang didakwa di AS
FBI dan DOJ AS memimpin operasi lintas negara: polisi Dubai menangkap 275 orang, sementara Thailand menangkap 1 orang. Di California Selatan, AS, otoritas mengajukan dakwaan penipuan transfer dana dan pencucian uang terhadap 4 tersangka terkait. Tiga grup—Ko Thet Group, Sanduo Group, dan Giant Company—memperoleh keuntungan dengan menggabungkan “perangkap cinta” bersama platform investasi palsu. Kerja sama lintas batas dalam upaya pencegahan dan penindakan kerugian hingga kini mencapai 562 juta dolar AS. Fokus ke depan ada pada pelacakan aset dan upaya mengembalikan dana korban.
ChainNewsAbmedia18menit yang lalu
Menteri Keuangan AS Bessent: menyita aset kripto Iran senilai hampir 500 juta dolar AS, menekan pihak asing untuk memutuskan hubungan
Berdasarkan laporan Fox Business pada 30 April, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam program Kudlow bahwa AS telah menyita aset kripto Iran senilai hampir 500 juta dolar AS, sebagai bagian dari “Operation Economic Rage”. Bessent mengatakan tindakan ini bertujuan untuk membekukan rekening bank, menyita aset, dan menekan pemerintah asing agar memutus hubungan dengan Iran.
MarketWhisper1jam yang lalu
Pengadilan AS menjatuhi warga Prancis hukuman 8 tahun dalam kasus pencucian uang kripto di $470M
Sebuah pengadilan di AS menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier karena membantu mencuci lebih dari $470 juta melalui bursa kripto yang tidak berizin. Jaksa mengatakan jaringan tersebut menggunakan bank-bank AS, perusahaan cangkang, dan akun kripto untuk memindahkan hasil kejahatan ke luar negeri.
Poin-poin Utama:
Coinpedia2jam yang lalu
FIU Mengajukan Banding atas Kekalahan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Sengketa Dunamu Terkait Penangguhan Bisnis 3 Bulan
Menurut catatan pengadilan, Financial Information Analysis Institute (FIU) Korea Selatan mengajukan banding pada 30 April terhadap putusan tingkat pertama di mana Pengadilan Administratif Seoul membatalkan skors bisnis selama tiga bulan yang dikenakan kepada Dunamu. Pengadilan memutuskan pada 9 April bahwa FIU's
GateNews2jam yang lalu
Seorang pria berusia 22 tahun dari California membantu kelompok penipuan kripto melakukan pencucian uang, dijatuhi hukuman 70 bulan penjara federal
Menurut laporan Los Angeles Times pada 30 April, seorang pria berusia 22 tahun dari Newport Beach, California, Evan Tangeman, dijatuhi hukuman 70 bulan penjara federal dan pelepasan terawasi selama tiga tahun oleh hakim distrik federal Colleen Kollar-Kotelly dari Washington, D.C.; Tangeman mengaku bersalah pada Desember 2025, mengakui pencucian uang sebesar 3,5 juta dolar AS untuk sebuah kelompok penipuan kripto.
MarketWhisper2jam yang lalu
