英国国家犯罪庁の元職員(NCA)が、シルクロード2.0捜査中に収集された証拠から440万ポンド相当のビットコインを盗んだとして、5年半の懲役刑を言い渡されました。この事件は、暗号資産ニュースによって報道されており、法執行機関と暗号資産コミュニティの両方を驚かせています。
ポール・チャウルズ（42）は、ダークウェブ犯罪のサイバー調査を指導する信頼を一度は得ていました。皮肉なことに、彼はその信頼を悪用してしまいました。NCAのエリートユニットの一員として、チャウルズはオリジナルのシルクロードに続くダークウェブマーケットプレイス、シルクロード2.0の共同創設者トーマス・ホワイトから押収された暗号資産を扱う任務を与えられました。2019年、ホワイトは5年以上の懲役刑を言い渡されました。
チャウルズは、ホワイトのデバイスからデータを抽出し分析する責任があり、97ビットコインを保持しているデジタルウォレットへのアクセスも含まれていました。
2017年5月、チャウルズは当時の価値のほんの一部に過ぎない50ビットコインを、2つの公開ウォレットアドレスに慎重に計画された取引で移動させました。さらに追跡を難しくしたのは、取引履歴を混乱させるために使用された人気のあるミキシングサービス、ビットコインフォグでした。
一度洗浄された盗まれた暗号資産はポンドに変換され、時間をかけてCryptopayやWirexデビットカードを通じて使用され、Chowlesは現実世界で疑いを持たれずにお金を使うことができました。
彼の行動が秘密裏であったにもかかわらず、真実は最終的に明らかになった。詳細な法廷監査が盗まれた取引を明らかにし、アドレスをチョウルズに辿り着けた。彼は数年にわたり、検出を避けるために複数の小額の購入を行っていたが、その痕跡が彼を追い詰めた。
チャウルズは逮捕され、窃盗とマネーロンダリングの罪で起訴されました。裁判中、彼は個人的に440万ポンド以上（約590万ドル）(の利益を得ていたことが明らかになりました。クラウン検察庁)CPS(は、盗まれたお金をできるだけ回収するための押収手続きを開始しました。
このケースは、トップの法務官でさえ間違ったことをする誘惑に駆られる可能性があることを強く思い出させるものです。内部でどれだけ物事がチェックされているのか、そして誰も本当に見守っていなければデジタルマネーがどれだけ早く失われる可能性があるのか、人々は疑問に思います。
そのタイミングがさらに驚くべきものである理由は、それがシルクロードのストーリーにおける大きな転機の直後に起こったからです。シルクロードの元創設者であるロス・ウルブリヒトは、2025年1月に完全な大統領恩赦を与えられました。彼は10年以上の間、刑務所に収監されており、彼の事件は暗号資産の歴史の中で最も語られている事件の一つであり、150万以上のビットコイン取引が2億1300万ドル以上の価値に関与しています。
ポール・チャウルズが刑務所の服役を始める中、当局は追加の資産が回収できるかどうかを調査し続けています。NCAは、機密の暗号資産証拠をどのように扱うかを調査する内部レビューも開始しており、これは物事の進め方に大きな変化をもたらす可能性があります。
現時点では、このケースは警鐘となっており、法律を守るべき人々でさえデジタルの富の誘惑に引き込まれる可能性があることを示しています。
