Malone Lam 文更新：$230M 暗号泥棒、数十年の懲役を face

マローン・ラムは、暗号通貨で$230M を盗んだとして告発された20歳のシンガポール人で、示談交渉が続いています。マローン・ラムの暗号詐欺スキームは2024年8月に4,100ビットコインを盗みました。最新のマローン・ラムのアップデートでは、17人の被告に対して起訴され、9人が有罪を認めています。2026年1月の審理で、示談か裁判かによりマローン・ラムの判決が決定されます。

マローン・ラムと$230M 暗号詐欺の概要

マローン・ラムは、マイアミとロサンゼルスに住むシンガポール国籍の20歳で、$230 百万ドル以上の暗号通貨を盗み、マネーロンダリングしたとして起訴されています。オンラインのハンドルネーム「アン・ハサウェイ」や「$$$」のもとで活動し、高額資産を持つ暗号通貨保有者をターゲットにした高度なソーシャルエンジニアリング攻撃を主導したとされています。

2024年9月20日に公開された起訴状によると、マローン・ラムとジェアンディエル・セラーノ(21は、「VersaceGod」や「@SkidStar@E2」の別名を使い、少なくとも2024年8月から暗号通貨の窃盗と資金洗浄を計画していたとされています。共謀者たちは、被害者の暗号アカウントに不正アクセスし、資金を奪取、その後、取引所やミキシングサービスを通じて「ピールチェーン」やパススルーウォレット、VPN)を使って真の身元を隠しながら資金洗浄を行いました。

最も大胆な暗号詐欺は2024年8月18日に行われ、セラーノや共謀者とともに、ワシントンDCの被害者と連絡を取り、虚偽のやり取りを通じて4,100ビットコイン以上（当時の価値で(百万ドル超）を不正に奪取しました。今週、その盗まれたビットコインの価値は)百万ドルを超え、史上最大級の個人暗号通貨窃盗事件の一つとなっています。

$230 # マローン・ラムの犯罪組織

結成：2023年後半、オンラインゲームプラットフォームでの友情をきっかけに結成

手法：Googleや暗号取引所のサポートエージェントを装ったソーシャルエンジニアリング攻撃

ターゲット選定：リサーチを通じて大量の暗号通貨を持つ人物を特定

盗難手法：被害者にアカウントのパスワードや秘密鍵、シードフレーズを漏らさせる

資金洗浄：海外取引所やミキシングサービス、ピールチェーンを利用し資金の出所を隠蔽

総盗難額：複数の被害者から$350 百万ドル超の暗号通貨を盗み出す

逮捕に至った贅沢な浪費

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数億ドルを盗んだ後、マローン・ラムとセラーノは、最終的に破滅を招く豪華な浪費を行ったとされます。検察は、彼らがプライベートジェットのレンタル、豪邸、エキゾチックカー、ナイトクラブのサービスに(百万ドル以上を費やしたと主張しています。アメリカ司法省は、マローン・ラムとその仲間たちがロサンゼルスのナイトクラブで盗んだ仮想通貨を)百万ドル以上使ったとしています。

その浪費には、国際旅行、ナイトクラブ、豪華車、時計、宝石、デザイナーバッグ、ロサンゼルスやマイアミの賃貸住宅も含まれます。フロリダのニュースメディアは、2024年9月18日にFBIとマイアミ警察がマイアミショアズ近くの豪邸を捜索したと報じました。近隣住民は、騒がしいパーティや高級車のために最近注目を集めていたと語っています。マイアミ・ヘラルド紙は、その豪邸がマセラティやランボルギーニが駐車されたAirbnbのレンタル物件であると報じました。

この派手な消費は、組織の破滅を招きました。法執行機関はブロックチェーン分析を通じて暗号通貨の動きを追跡し、盗まれた資金が突然高級品に変わると、デジタルの痕跡と実世界の身元を結びつけることが可能です。ブロックチェーンのフォレンジックスと従来の捜査技術の組み合わせにより、FBIは共謀者を特定し逮捕に至っています。

$4 最新のマローン・ラム情報：示談交渉中

現在のマローン・ラムはどこにいるのか？2025年12月17日のワシントンDC連邦裁判所のステータス審理で、弁護士のジョン・パトリック・ピアスは、政府との示談交渉は継続中だと述べました。「私たちは解決に向けて最善を尽くしたいと考えており、ハート氏と私は誠意を持ってそれを行えると信じています」とピアスは述べ、アシスタントUSアトーニーのウィリアム・ハートを指しました。

政府が11月中旬に提示した新たな示談案の詳細は明らかにされていません。両者は2026年1月12日午前9時30分（シンガポール時間午後10時30分）に再び会合し、示談交渉の進展について裁判所に報告することで合意しました。このマローン・ラムの最新情報は、彼が裁判を進めるよりも示談に応じる可能性を示唆していますが、最終決定はまだ発表されていません。

その間、ピアスは、マローン・ラムが証拠の大量さを確認できるように、裁判所承認のコンピュータを調達し、ケースの証拠をレビューさせる方針を示しました。暗号詐欺事件の証拠は通常膨大で、ブロックチェーンの取引記録、チャットログ、財務記録、数ヶ月から数年にわたるフォレンジックレポートなどが含まれます。

2025年11月の最後のステータス審理以降、裁判所は第2次補充起訴状を公開し、さらに3人の被告を追加して合計17人となりました。司法省は、ニコラス・デレカーブ、ムスタファ・イブラヒム、ダニッシュ・ズルフィカールをRICO共謀罪で起訴し、データベースハッキングや暗号洗浄も含まれるとしています。

デレカーブは2025年12月3日にマイアミで逮捕され、ズルフィカールとイブラヒムは最近ドバイで関連の容疑で逮捕されました。第2次補充起訴状は、マローン・ラム、ダニッシュらが協力し、2024年8月にワシントンの被害者から4,100ビットコイン以上を盗んだ最も大胆な窃盗事件を含むとしています。

$4 ソーシャルエンジニアリング組織の手口

マローン・ラムの運営はどうなったのか？検察は、彼と共謀者たちが2023年後半に「ソーシャルエンジニアリング組織」を結成したと主張しています。これは、オンラインゲームプラットフォームで築いた友情を基にしたもので、複雑な計画は人間の心理を巧みに利用し、技術的な脆弱性を狙わないものでした。

検察によると、彼らはブロックチェーンエクスプローラー、ソーシャルメディア、暗号コミュニティフォーラムを通じて大量の暗号通貨を持つターゲットを特定しました。ターゲットが判明すると、ギャングのメンバーはGoogleや暗号取引所のサポートエージェントを装い、緊急のセキュリティ問題を理由に被害者に連絡を取りました。

これらのなりすましを通じて、被害者にアカウントのパスワードや秘密鍵、シードフレーズを渡させ、暗号通貨ウォレットの管理資格情報を奪取しました。その情報を使い、マローン・ラムと仲間たちは被害者のアカウントに不正アクセスし、資金を盗み、海外取引所やミキシングサービスを通じて資金を洗浄し、現金化しました。

この組織の成功は、被害者の権威への信頼と、偽のセキュリティアラートによる緊急性に依存していました。このソーシャルエンジニアリングの手法は、取引所やウォレットを直接ハッキングしようとするよりもはるかに効果的であり、人間がセキュリティの最も弱い部分であることを突いています。

共謀者たちはすでに有罪を認めている

マローン・ラムの共謀者のうち9人はすでに有罪を認めており、最近ではカリフォルニア州ニューポートビーチの22歳のエヴァン・タゲマンが、少なくとも350万ドルの資金洗浄に協力したと認めています。これらの有罪認定は、裁判に進む場合、マローン・ラムの判決に大きな影響を与える可能性があります。協力した共謀者は、被告に対して証言し、刑期の軽減を受けることがよくあります。

協力証人は、裁判官が技術的証拠だけでは得られない犯罪の内部事情や計画、リーダーシップの役割について証言できるため、重要な証拠となります。検察が主張するように、マローン・ラムがリーダーであるとすれば、9人の共謀者の証言は裁判で非常に決定的となるでしょう。

この現実は、示談交渉に影響を与えている可能性があります。複数の共謀者の証言を受けながら裁判に進むことは、判決のリスクを伴います。示談を受け入れることで、確実に刑務所に入ることになっても、裁判での全証拠提出と比較してより有利な判決を得られる可能性があります。

( マローン・ラムの判決はどのくらいになるか？

マローン・ラムは何年刑になるのか？2025年12月現在、彼の判決はまだ決まっていません。示談交渉が続いているためです。ただし、類似のケースを分析すると、有罪判決または示談成立時の刑期範囲が見えてきます。

ワイヤーフraud共謀は最大20年の連邦刑罰が科される可能性があります。マネーロンダリング共謀も最大20年の刑罰が科されることがあります。両罪に有罪となった場合、刑期は連続して科され、最大で40年の懲役もあり得ます。

ただし、実際の判決は、損失額や犯罪における役割、前科、責任の受容などの要素を考慮した判決ガイドラインに基づき、法定最大値よりも低くなることが一般的です。)百万ドルの損失額は、極端な加重要素となり、ガイドラインの上限に近づくことになります。連邦の詐欺判決ガイドラインは、損失額に応じて指数関数的に増加し、###百万ドル超の損失は最大の加算を引き起こします。

示談を受け入れる場合、検察は協力や資産没収を条件に、軽減された判決を推奨することがあります。暗号詐欺の類似事件では、状況に応じて5年から25年の範囲の判決例があります。サム・バンクマン-フリードは、FTX詐欺で25年の判決を受け、数十億ドルの被害をもたらしました。一方、小規模な暗号詐欺師は5年から10年の判決例もあります。

示談が成立すれば、マローン・ラムの判決は10年から20年の範囲に収まる可能性が高いです。裁判で全証拠とともに有罪判決となった場合は20年から30年に及ぶ可能性もあります。2026年1月12日の審理では、示談交渉の成否や裁判の必要性についてより明確になるでしょう。