概要
- ニューサウスウェールズ州警察は、190人の高齢者オーストラリア人を対象とした約330万ドル（A$500万）の暗号資産投資詐欺に関与したとされる42歳の男性を起訴しました。
- 被害者は「NEXOpayment」というプラットフォームに誘導され、資金は疑わしいマネーロンダリングパターンで複数の暗号ウォレットを通じて流れていたとされます。
- この逮捕は、国内での暗号犯罪取り締まりの一環として行われました。
シドニー在住の42歳の男性が、190人以上の高齢者や脆弱なオーストラリア人を標的とした約350万ドル（A$500万）の暗号資産投資詐欺に関与したとして起訴されました。これは、当局が増加する暗号関連詐欺に対抗する取り組みを強化する中でのことです。
ニューサウスウェールズ州警察は、サイバー犯罪班の捜査官が今月設立されたストライクフォース・レサカの調査の一環として、土曜日に発表した声明によると、金曜日にこの男性を起訴したと述べています。調査は昨年11月に始まった大規模なデジタル資産投資詐欺を対象としています。
警察によると、被害者は最初、ソーシャルメディアを通じて暗号や株式への投資の招待を受け、その後「NEXOpayment」というオンラインポータルを通じて資金を送金するよう促されました。
捜査官は、預金がマネーロンダリングに一致するパターンで暗号ウォレットや取引所を経由してルーティングされていたと述べています。彼らは2月20日にストラスフィールドとキャメリーの自宅、バーワッドの事業所で捜索令状を執行し、電子機器や書類を押収しました。
被告は、5,000ドル（A$7,000）を超えるとされる資金に関連した犯罪収益の罪で起訴されており、保釈後に3月17日にバーワッド地方裁判所に出廷する予定です。
もう一人の36歳の容疑者は、捜索中に拘束されましたが、その後釈放され、捜査官は彼の関与の可能性を引き続き評価しています。
「これらの犯罪者は非常に組織化されており、洗練されていて、ターゲットに対して執拗です」と、ニューサウスウェールズ州警察のサイバー犯罪部長代理のジェイソン・スミス捜査官は声明で述べ、未承諾の投資勧誘に注意を促し、投資者に対して資金を送る前に正当性を確認するよう呼びかけました。
オーストラリアと暗号犯罪
ストラスフィールドでの起訴は、オーストラリアにおける暗号犯罪の取り締まりの拡大の一環です。
2025年11月、南オーストラリア警察は、長期にわたる暗号化メッセージング調査「イロンサイド作戦」の一環として55人を逮捕しました。この調査では、暗号を利用した麻薬、銃器、マネーロンダリング、金融犯罪のネットワークが摘発され、これまでに約4100万ドル（A$58百万）の押収が行われました。
昨年は、元オーストラリアラグビーリーグのスター、トレント・メリンが、被害者の口座から不正に送金したとして、約9万9000ドル（A$14万）相当の暗号資産の窃盗容疑で逮捕・起訴されました。
国際的には、米国司法省は2025年の年次報告書で、暗号資産が複数の大規模詐欺事件の捜査に重要な役割を果たしたと指摘し、高齢者や脆弱な被害者を標的としたケースも含まれ、総詐欺被害額は160億ドル（A$220億）を超えると報告しています。
暗号資産の小売および機関投資での利用が拡大する中、法執行機関は、犯罪の高度化と被害者数の増加を警戒し、リソースの拡充や公衆への警告を強化しています。
