米国ワシントンD.C.地区検事局によると、詐欺センター・ストライクフォースによる暗号通貨の凍結と押収は5億8000万ドルを超えています。木曜日の発表で、ジナイン・ピロは、同フォースがビルマ、カンボジア、ラオスなどの国で活動する詐欺ネットワークから暗号通貨を凍結、押収、差し押さえることに「大きな進展」を遂げたと述べました。
わずか3ヶ月で、私たちの詐欺センター・ストライクフォースはこれらの犯罪者から暗号通貨を凍結、押収、差し押さえるなど大きな進展を遂げました。
アメリカの被害者の皆さんへ：私たちはあなたのためにここにいます。あなたを気にかけています。そして、あなたの資金を取り戻すために全力で戦い続けます… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— 米国検事ピロ (@USAttyPirro) 2026年2月26日
ピロは、暗号通貨の押収は「詐欺センター・ストライクフォースの仕事の重要な一部」であると述べ、「法的手続きを通じて、私の事務所はこれらの資金を差し押さえ、被害者にできるだけ返還するよう努める」と付け加えました。
詐欺センター・ストライクフォース
2025年11月に設立されたこの組織は、司法省（DOJ）、FBI、シークレットサービス、米財務省などの政府機関と連携し、「ピッグ・ブッチャリング」詐欺と呼ばれる国際的な犯罪ネットワークを標的としています。
ピッグ・ブッチャリング詐欺は、ソーシャルエンジニアリングを用いて被害者に暗号通貨の購入を促し、その後詐欺師が偽の投資ドメインやアプリを通じて資金を奪い取る手口です。東南アジアは、強制労働に頼る詐欺の温床として浮上しており、インターポールは昨年、これを世界的な脅威と位置付けました。
2025年9月、米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、ビルマとカンボジアの19の団体に制裁を科し、2024年に被害者から100億ドル以上を奪った詐欺組織を解体しました。先月、アムネスティ・インターナショナルは、カンボジアの詐欺団地からの大量脱出が「人道的危機」を引き起こしていると警告し、被害者がレイプや拷問を含む虐待から逃れていると述べました。
ブロックチェーン分析プラットフォームCyversのCEO、デディ・ラヴィドは、_Decrypt_に対し、木曜日に発表された5億8000万ドルの押収は「確かに運用上意味のあるもの」だが、世界的な暗号詐欺の全体像から見ると、「私たちが観測している活動のごく一部に過ぎない」と述べました。
ラヴィドは、世界中で約27,000の活動中の犯罪グループを特定しており、詐欺の潜在的な被害額は275億ドルに上ると付け加えました。
中国との関係
木曜日の発表で、ピロは東南アジアの詐欺ネットワークを「中国の組織犯罪」と結びつけ、国際的な犯罪組織を通じて活動していると述べました。
ラヴィドによると、状況はより複雑であり、「意味のある割合」の東南アジアの詐欺インフラが「運用、言語、金融、ルーティングのつながり」を中国のTCO（組織犯罪組織）と持っている一方で、関与するネットワークは「ますます分散化し、ハイブリッド化している」とのことです。
これらのハイブリッドネットワークは、しばしば現地の運営者、地域の仲介者、越境マネーロンダリングのハブを含み、「コアな調整層」が中国語のインフラや金融ルーティングパターンの上に構築されており、カンボジア、ミャンマー、ラオスなどの地域拠点や「複数の法域にまたがる分散型のマネーロンダリングとキャッシュアウト層」と連携しています。
その結果、中国のTCOは、「ますます多国籍で運用が断片化した」犯罪エコシステムの中で「中心的な調整役」を果たしているようです。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
Algorand、SECがALGOをコモディティに指定する中、人員削減を実施
Algorandファウンデーションは市場不確実性の中でも、SECがALGOのデジタルコモディティとしてのステータスを明確にしたのと同時に、従業員数を25%削減しました。この動きは長期的な成長からの撤退というよりは戦略的なリセットを反映しています。
市場圧力が規制と衝突する中、Algorandの事業縮小
Coinpedia2時間前
ロサンゼルスのライドシェア運転手が、COVID-19の融資詐欺で200万ドルを騙し取り、暗号通貨の購入に充てたとして逮捕されました
ロサンゼルスのライドシェア運転手のBruce Choiは、COVID-19救済ローン200万ドルを詐取し、それを暗号通貨の購入に充てた容疑で逮捕されました。Choiは架空の会社を作ってローンを申請し、検察官はこれを電気通信詐欺および資金洗浄の容疑として起訴しており、有罪判決を受ければ重い刑罰に直面します。
GateNews2時間前
予測市場プラットフォームKalshiの月収は1億1000万ドルを超え、アリゾナ州の刑事賭博容疑に直面しています。
カルシ（Kalshi）はアリゾナ州の刑事賭博罪に直面しており、月間収入は1億1000万ドルを超えている。同社はこれらの契約が連邦規制の対象であると主張しているが、州政府はこれらの契約が従来のギャンブルに類似していると考えている。法的闘争は複数の州で展開しており、規制の不確実性が高まる中、CFTCは新たな規制の策定を検討している。
GateNews2時間前
パラグアイで反犯罪セミナーが開催され、暗号通貨が組織犯罪においてどのように利用されているかと、その規制対応に焦点を当てた議論が行われました
3月19日、パラグアイ国家麻薬規制局とアメリカ弁護士協会は、ビットコインなどの暗号通貨を利用した犯罪の取り締まりに関する技術力を議論し、国際的な犯罪ネットワークのデジタル化傾向を分析し、ウルグアイの麻薬密売人が暗号通貨取引を行っている状況を明らかにしました。パラグアイ税務局は、暗号通貨取引所に対して取引情報の報告を求めています。
GateNews3時間前
夫が妻のビットコイン2,000枚以上の窃盗を告発！裁判官：原告の勝訴の可能性は非常に高い
イギリス高等法院はビットコイン盗難事件を審理し、原告は妻が2,323枚のビットコインを盗み、監視カメラを通じて助記詞を盗撮したと主張している。裁判所は証拠、例えば録音や押収された機器が被告に不利であると判断し、一部の訴訟請求を却下したが、原告の勝訴の可能性は非常に高く、裁判所は資産凍結命令を維持することを決定した。
区块客3時間前
イギリス人男性は、元妻が離婚後に2323枚のBTCを盗んだと告発し、関与した金額は約2億3800万ドルに上る。
Gate News has reported that on March 19, a man accused his ex-wife of stealing over 2323 bitcoins from his wallet and transferring them to a location beyond his reach following their divorce. The assets involved are valued at a maximum of 180 million pounds (approximately 238 million US dollars). Plaintiff Ping Fai Yuen has filed a lawsuit against his ex-wife Fun Yung Li in London Court regarding this matter. According to London Court ruling documents published on March 10, the bitcoins involved in the case have been valued at a maximum of 180 million pounds since the litigation commenced.
GateNews3時間前
