重要なポイント
議員は、米国司法省（DOJ）と財務省に対し、バイナンスの制裁およびマネーロンダリング対策（AML）管理体制の見直しを求めている。
報告によると、17億ドル相当の暗号資産が取引所を通じてイラン関連の団体に流れたとされる。
上院議員は、和解後のコンプライアンス遵守や政治的つながりについて懸念を示している。
上院民主党は、米国司法省と財務省に対し、バイナンスが米国の制裁や2023年の連邦当局との和解条件に違反しているかどうかを調査するよう要請した。この要請は、違法資金洗浄対策に関する取引所の管理体制に新たな注目を集めている。
新情報：上院銀行委員会の民主党議員11名（@SenWarren、@MarkWarner、@CortezMasto、@Sen_Alsobrooks、@SenRubenGallegoを含む）が、@PamBondi氏と@SecScottBessent氏に宛てて書簡を送り、メディア報道に基づく違法資金活動について、DOJと財務省に調査を求めた。
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 2026年2月27日
この書簡は、米国上院銀行・住宅・都市問題委員会の11人の民主党議員から提出されたもので、メディア報道によりバイナンスとイランの団体との取引が関連付けられたことを受けて、同プラットフォームのコンプライアンス体制の包括的な見直しを求めている。
イラン関連取引の疑惑
議員たちは、バイナンスの内部コンプライアンス調査結果によると、約17億ドルのデジタル資産が取引所を通じてイランの関係者に移動したと指摘している。書簡は、テロリストやイランの安全保障機関に関連するグループについても言及している。議員たちは、バイナンスに関連する業者が大部分の送金を取り扱ったと主張している。
この書簡は、マーク・ウォーナー議員が主導し、エリザベス・ウォーレン上院議員が署名したもので、イランのユーザーが1500以上のアカウントにアクセスしていたと述べている。また、ロシアに関連する関係者が制裁回避のためにプラットフォームを利用した可能性も指摘している。
議員たちは、バイナンスが疑わしい活動を指摘したスタッフを解雇したことに懸念を示し、また、同取引所が法執行機関との連携を縮小したとの報告も言及している。これらの行動は、連邦の合意に反する可能性があると指摘している。
コンプライアンス義務と過去の和解
2023年、バイナンスは制裁違反やマネーロンダリング対策の不備に関する罪を認めた。取引所は40億ドル超の支払いに同意し、米国の監督下に置かれることになった。この和解には、顧客確認（KYC）や制裁スクリーニングの強化が求められている。
財務省の外国資産管理局（OFAC）との合意に基づき、バイナンスは禁止された取引のブロックを約束している。議員たちは、報告されたイランへの資金流れがこれらの約束を損なう可能性があると指摘し、規制当局に対し、バイナンスが効果的な管理体制を維持しているかどうかを確認するよう求めている。
政治的つながりと広範なリスク
書簡はまた、ドナルド・トランプ氏やその家族の暗号資産事業との最近の関係についても触れている。議員たちは、トランプ支持のステーブルコインを発行したWorld Liberty Financialの推進や、トランプ氏の恩赦により、バイナンス創設者の趙長鵬氏が恩赦を受けたことも指摘している。趙氏は、効果的なAMLプログラムを実施できず、4か月の刑務所に服した。
イラン以外にも、議員たちはバイナンスの旧ソ連圏での拡大や、ロシアに関わる制裁リスクを伴うパートナーシップについても言及している。連邦当局に対し、3月13日までに回答を求めている。
この記事は、Crypto Breaking Newsの「上院民主党がDOJと財務省に対し、バイナンスの制裁遵守状況の調査を要請」として最初に公開された。
