FinanceFeedsによると、インドの捜査当局（執行局）はデリーの裁判所で、Chirag Tomarおよび関係者に対して告訴を提起した。 その一味は、偽のCoinbase Proのウェブサイトを作成し、SEOの順位を操作することで、暗号資産投資家から2,000万ドル超をだまし取った。Tomarは2024年にアトランタ空港でFBIにより逮捕され、禁錮60か月の判決を受けた。MLATの仕組みを使って、インド当局は証拠を入手し、ピアツーピアの取引所やインドの取引プラットフォームを通じてマネーロンダリングされた資金を、名義会社や不動産プロジェクトへと追跡した。 捜査当局は、129の銀行口座と、資産の約6.8百万ドルを凍結している。
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