IRSが財務記録を取得する際の法的コンプライアンスを主張 米国内国歳入庁(IRS)は、仮想通貨の創設者であるRowland Marcus Andradeが銀行記録のサブポーナを取り消すよう控訴裁判所に求める要求を退けるよう求めました。IRSは、法に従って行動したと主張し、Andradeに適切に通知されたと主張しています。 アンドラーデと彼の会社ABTC Corpに関する調査 IRSは、特に銀行秘密法に基づく財務報告法違反の可能性について、ABTCコーポレーションを調査していると述べました。この調査の一環として、当局は同社の創設者であるローランド・マーカス・アンドラーデの個人的な財務記録も求めました。 ただし、アンドラーデ氏は、IRSが彼に正しく命令状について通知しなかったと主張しており、それはおそらく金融プライバシー法の権利を侵害しているとされる(RFPA)です。 召喚状の発行と法廷闘争 この事件は2021年にさかのぼり、IRSがアンドラーデ氏に対する調査を開始した時期です。2023年5月、当局はアンドラーデ氏とABTCの財務記録を求めて、バンクオブアメリカとJPMorgan Chaseに召喚状を発行しました。アンドラーデ氏の法律チームはこれらの召喚状を発見し、IRSからコピーを要求しました。 後に、IRSは元の召喚状を取り下げ、再発行し、今度はアンドラーデの企業に通知を送付しました。しかし、2023年10月、これらの通知は配達不能として返送されました。 2024年2月、アンドラーデはテキサス州で訴訟を起こし、召喚状を無効にし、IRSが金融プライバシー法を侵害したと主張しました。 地区裁判所の判決とアンドラーデの控訴 2024年5月、地方裁判所はアンドラーデの訴訟を却下し、IRSがRFPAに準拠しており、アンドラーデが第2次の召喚状が発行された際に適切に通知されたと裁定しました。 また、裁判所は銀行が既にIRSに要求された記録を提供していたため、この事件はもはや議論の余地がないと述べました。 2024年8月、アンドラーデは第5巡回裁判所に控訴し、事件が控訴中である間にIRSが彼の銀行記録を見直すことを防ぐ差し止めを求めました。 IRS:アンドラーデは補償を受ける資格がありません 2月10日の法的書類提出において、IRSおよび米国司法省(DOJ)は、元の手続きにおいてIRSに対して正式な法的手続きが行われなかったため、裁判所にはその管轄権がないと主張しました。 「IRSは事実上RFPAに適合しているため、アンドラーデには法律違反に基づく損害賠償または弁護士費用が支払われる権利はありません」とIRSおよびDOJは最新の提出書で述べています。
第5巡回区裁判所は、アンドラーデの控訴を受け入れるか、地区裁判所の判決を支持するかを決定することになっています。 背景: SEC対アンドラーデ この法的紛争は、当時NAC FoundationのCEOであったアンドラーデに対して米国証券取引委員会が提起した2020年の訴訟に続いています。SECは、AML Bitcoinを通じて登録されていない証券のオファリングを実施したとして彼を非難しました。AML Bitcoinは、「Bitcoinの新しい改良版」として宣伝され、米国の規制当局の注目を集めました。
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