Binanceは米国の監視に反発し、広範なコンプライアンスシステム、数千の法執行機関との協力、積極的な監視ツールを概説し、世界最大の暗号取引所が違法活動を取り締まらなかったとの告発に挑戦しています。
Binanceは議会の懸念に反論、調査によりアカウント削除とリスク管理を引き起こしたと述べる
暗号通貨取引所Binanceは、そのコンプライアンス慣行に関する議会の調査に正式に回答を提出しました。グローバルプラットフォームは、3月6日に米国上院常任調査小委員会のランキングメンバーであるリチャード・ブラムスハル上院議員からの2月24日付の書簡に対し、制裁遵守に関する記録と説明を求める回答を公開しました。
暗号通貨取引所Binanceは、そのコンプライアンス慣行に関する議会の調査に正式に回答を提出しました。グローバルプラットフォームは、3月6日に米国上院常任調査小委員会のランキングメンバーであるリチャード・ブラムスハル上院議員からの2月24日付の書簡に対し、「当社のコンプライアンスプログラムと制裁管理に関する虚偽、根拠のない、名誉毀損的な主張」について異議を唱える内容を公開しました。
Binanceは次のように主張しました：
「Binanceの制裁遵守に関する最近の報道は虚偽であり、事実の誤解に基づいているようであり、Binanceが行ったより広範な調査活動を完全には反映していません。」
「当社は進行中の法執行調査に支障をきたす可能性のある詳細を開示できませんが、記録を明確にするためにできる限りの情報を提供します」と取引所は付け加えました。
この調査は、ニューヨークタイムズ、ウォールストリートジャーナル、フォーチュンによる報道を参照しており、取引所のコンプライアンスシステムや制裁対象のイラン関係者やロシアのシャドーフリートに関与したとされる取引との関連を疑問視しています。2月24日の書簡は、これらの報告に対する正式な調査を開始し、制裁監視、ユーザーアカウント、仲介者を介した潜在的な関与に関する内部資料を求めました。
回答はまた、調査で強調された2つの団体についても言及しています：Hexa WhaleとBlessed Trustです。これらのメディア報道では、制裁対象のイラン関係者やロシアの石油事業に関連する約17億ドルの取引に関与したとされる仲介者とされていました。
調査によると、これらの団体は、ロシアの石油輸送に関する制裁を回避しながら、イランのイスラム革命防衛隊に関連付けられたデジタルウォレットに資金を移動させるのを支援したとされています。Binanceは次のように記しています：「Binanceは、これらの団体に関する懸念を認識した後、法執行機関の調査に対応して積極的な調査を開始しました。その結果、これらの団体をBinance.comのプラットフォームから削除しました。さらに、私たちの知る限り、Binanceのアカウントがイラン拠点の団体と直接取引したことはありません。」
ブラムスハル上院議員の書簡はまた、内部のコンプライアンススタッフが疑わしい取引をフラグ付けした後に停止または解雇されたとの主張についても懸念を示しています。調査では、イランのユーザー、香港の2つの仲介者、ロシアの石油関連活動の調査、テザー（USDT）などのステーブルコインの役割、コンプライアンススタッフに関する人事措置の記録を求めています。別途、2月27日には、11人の米国上院議員が財務省と司法省に対し、Binanceに対する制裁違反やマネーロンダリング防止違反の調査を求める書簡を送っています。
Binanceの回答は、同社のコンプライアンスプログラムは引き続き拡大しており、リスク調査や違法行為の抑制、プラットフォーム全体の安全強化のために法執行機関と協力していると主張しています。
よくある質問 🧭
- なぜBinanceは米国上院の調査に回答したのですか？
Binanceは、コンプライアンスプログラムに関する告発を否定し、マネーロンダリング防止と制裁執行システムの詳細を記した正式な回答を出しました。
- Binanceのコンプライアンス体制はどのくらい大きいですか？
取引所は、1500人以上のコンプライアンス専門家を雇用し、25以上の監視およびデューデリジェンスツールを使用していると述べています。
- Binanceは違法な暗号資産の押収にどれだけ協力しましたか？
Binanceは、過去3年間で違法活動に関連する7億5200万ドル以上の資産の押収に法執行機関を支援したと報告しています。
- Binanceは疑わしい団体に対してどのような措置を取りましたか？
同社は、調査により取引が疑わしい外部ウォレットと関連付けられたHexa WhaleとBlessed Trustをプラットフォームから削除したと述べています。
