チリ当局、$84M マネーロンダリング計画をめぐり暗号資産プラットフォームPlusspayを捜査

CriptoNoticiasによると、チリの司法当局は、トランスナショナルな犯罪組織であるアラゴアス・トレインの資金洗浄を助けている疑いで、暗号資産プラットフォームのPlusspayに関する捜査を開始した。

この捜査では、Plusspayが複数の関連会社を通じて、チリの銀行システムを使って資金を移動しながら、現地通貨をステーブルコインに転換したとされていることが明らかになった。そこにはTetherや米ドル建てのステーブルコインが含まれる。プラットフォームに関連した不審な資金の流れは、$84 millionを超えていた。