米国司法省は火曜日、カンボジアのHuione Groupの子会社向けにバックエンドインフラをホストしていたクラウドコンピューティングアカウントを押収した。検察は同グループを「世界で最も活発な犯罪市場の一つ」と呼んでいる。このアカウントは、Telegramベースのマーケットプレイス「Huione Guarantee」の運営を可能にしており、ベンダーは盗難カードデータ、個人情報、そして東南アジアの詐欺事業向けの資金洗浄サービスを取引していた。同日、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、Huioneに対する既存の禁止措置を後継企業であるH-Pay Service PLCに拡大する措置を取った。これはグループが米国の金融システム規制を回避するのを防ぐためである。検察によると、このアカウントは技術的な基盤として機能し、数十億ドル規模の詐欺収益が銀行システムに変換される前に移送・隠蔽されることを可能にしていた。この措置は、サイバー犯罪による損失が26%急増する中、オンライン詐欺インフラを標的としたFBIのキャンペーン「Operation Riptide」の一環である。
司法省、Huioneのクラウドインフラを押収
司法省は火曜日、カンボジアのコングロマリットであるHuione Groupの子会社が使用していたクラウドコンピューティングアカウントの押収を発表した。検察によると、このアカウントはそれらの子会社のバックエンドインフラをホストしており、犯罪者が資金を銀行システムに気付かれずに変換する前に移送・隠蔽することを可能にしていた。刑事局のA. Tysen Duva次官補は、この押収について「世界で最も活発な犯罪市場の一つに打撃を与えるものだ」と述べた。裁判所文書によると、このアカウントはHuione Guarantee（Haowang Guaranteeとしても知られる）の運営を支援しており、ベンダーは盗難カード・個人情報データ、マルウェア収益、そしてロマンス詐欺や投資詐欺向けの資金洗浄サービスを取引していた。また、このプラットフォームは、マネーロンダリング業者を含む犯罪者が暗号資産で取引できるようエスクローサービスも運営していた。
FinCEN、禁止措置をH-Pay Service PLCに拡大
火曜日、FinCENはHuioneに対する既存の禁止措置を後継企業であるH-Pay Service PLCに拡大する措置を取った。これはグループが禁止措置を回避するのを防ぐためである。昨年10月、財務省の金融犯罪取締ネットワークは、Huioneを「主要なマネーロンダリング懸念」として米国金融システムから切り離す最終規則を発行した。その理由として、暗号資産詐欺収益や北朝鮮のサイバー強盗からの資金の洗浄における役割を挙げている。
Huione Guarantee、Telegramマーケットプレイスとして運営
ブロックチェーンアナリストは、Huione Guaranteeを史上最大の違法オンラインマーケットプレイスと評しており、Silk Roadなどのダークウェブの先駆者を凌駕している。Telegramは2025年5月にそのチャンネルを禁止し、閉鎖に追い込んだが、その後すぐに後継マーケットが出現してギャップを埋めた。このプラットフォームはTelegramベースのマーケットプレイスとして機能し、ベンダーが盗難データ、資金洗浄サービス、そして東南アジアの詐欺事業向けツールを取引していた。
財務省、10月にHuioneを米国金融システムから遮断
昨年10月、財務省の金融犯罪取締ネットワークは、Huioneを「主要なマネーロンダリング懸念」として米国金融システムから切り離す最終規則を発行した。この規則は、同グループが暗号資産詐欺収益や北朝鮮のサイバー強盗からの資金の洗浄に関与していることを挙げている。今回の押収は、Huioneに対する1年にわたる取り締まりの集大成である。
FBI、2025年の暗号資産詐欺損失72億ドルを報告
アメリカ人は2025年、暗号資産投資詐欺だけで72億ドル以上の損失をFBIのインターネット犯罪苦情センター（Internet Crime Complaint Center）に報告した。これは昨年の総サイバー犯罪損失200億ドル超の一部であり、26%の増加となった。この事件は、FBIのサンフランシスコ支局（San Francisco field office）とIRS刑事捜査（IRS Criminal Investigation）が調査しており、オンライン詐欺の背後にあるインフラを標的としたFBIのキャンペーン「Operation Riptide」の一環である。司法省は、ブロックチェーン分析企業のChainalysisとElliptic、およびGoogleのサイバー犯罪チームの支援に謝意を表した。Huioneは、法執行機関からの圧力を受けて再編成に長けていることが判明しており、独自のステーブルコインUSDHを発行し、取締りが強化されるにつれて活動を関連プラットフォームに移行させている。
よくある質問
司法省は火曜日、Huione Groupに関連して何を押収したのか？
米国司法省は火曜日、カンボジアのHuione Groupの子会社向けにバックエンドインフラをホストしていたクラウドコンピューティングアカウントを押収した。このアカウントは、Telegramベースのマーケットプレイス「Huione Guarantee」の運営を可能にしており、ベンダーは盗難カードデータ、個人情報、そして東南アジアの詐欺事業向けの資金洗浄サービスを取引していた。
FinCENはなぜ禁止措置をH-Pay Service PLCに拡大したのか？
火曜日、FinCENはHuioneに対する既存の禁止措置を後継企業であるH-Pay Service PLCに拡大する措置を取った。これはグループが米国の金融システム規制を回避するのを防ぐためである。昨年10月、財務省はHuioneを「主要なマネーロンダリング懸念」として米国金融システムから切り離す最終規則を発行した。その理由として、暗号資産詐欺収益や北朝鮮のサイバー強盗からの資金の洗浄における役割を挙げている。
2025年にアメリカ人は暗号資産投資詐欺でいくら失ったのか？
アメリカ人は2025年、暗号資産投資詐欺だけで72億ドル以上の損失をFBIのインターネット犯罪苦情センター（Internet Crime Complaint Center）に報告した。これは昨年の総サイバー犯罪損失200億ドル超の一部であり、26%の増加を示している。
