暗号資産取引所HTXは、TRM Labsによれば、5月以降、制裁のスクリーニングを回避するために4つのブロックチェーン間でウォレットを入れ替えてきた。同社は火曜日に報告書を公表した。このウォレットのローテーションは、英国当局が同プラットフォームに対して科した制裁を受けた後の検知回避を目的としたものだ。2026年5月、UK（英国）外務・英連邦・開発省は、HTXに改称したHuobi Global S.A.を、ロシアの制裁回避を助長した疑いで制裁した。制裁にもかかわらず、TRM LabsはHTXが稼働し続けているとし、この運用によって取引所のオンチェーン上の足跡が「絶えず動くターゲット」になっていると述べた。
HTXは4つのブロックチェーンで数時間ごとにウォレットをローテーション
TRM Labsによると、HTXはTRON、Ethereum、BNB Smart Chain、Solanaの各ネットワーク上で、定期的なサイクルに合わせてホットウォレットとファンディング用アドレスをローテーションしている。同社は、取引所が数時間ごとにアドレスを廃止しているため、静的なアドレスに基づくスクリーニングはほぼ効果を失っているとした。TRM Labsのポリシー部門グローバル責任者Ari Redbordは、「HTXは、静的リストに基づくスクリーニングを一歩先取りし続けるために、数時間ごとにウォレットを変更している」と述べた。TRM Labsの報告書では、この運用により、従来型のアドレスベースのスクリーニングツールが追随するのが難しくなるとしている。
TRM Labsは行動ベースの検知手法を提案
TRM Labsは、行動ベースの帰属（アトリビューション）によって、静的なウォレットリストに頼るのではなく、オンチェーン上の活動に基づいて新しいウォレットを制裁対象の事業体に特定し、結び付けることを提案した。同社は、「ある事業体が新しいウォレットを立ち上げると、行動ベースの帰属はそれを認識し、オンラインに上がってくるのに合わせて指定された事業体へと紐づけ、HTXがローテーションするのにほぼ同じ速さで更新される」と述べた。このアプローチは、急速にローテーションするウォレットアドレスに対して静的なアドレスベースのスクリーニングが抱える限界に対処するものだ。
HTXに対する英国の規制措置
2月、英国の金融行為監督機構（FCA）は、HTXが違法な金融プロモーションを掲載したとして、HTXに対する法的手続きを開始した。HTXのスポークスパーソンは、5月に規制対応の遵守が「最優先事項」であると以前述べ、「当社は、世界的に事業を展開するすべての法域、英国を含むところで、規制の枠組みを積極的に監視し、厳格に遵守しています」と付け加えた。The Blockは、TRM Labsの報告書に関するコメントのためHTXに取材を行った。
よくある質問
TRM LabsはHTXのウォレット運用について何を報告しましたか？
TRM Labsは火曜日に、HTXが5月以降、4つのブロックチェーン—TRON、Ethereum、BNB Smart Chain、Solana—でウォレットをローテーションし、制裁のスクリーニングを回避していると報告した。取引所は数時間ごとにアドレスを廃止しており、静的なアドレスに基づくスクリーニングはほぼ効果を失っている。
なぜ英国はHTXに制裁を科したのですか？
2026年5月、UK（英国）外務・英連邦・開発省は、HTXに改称したHuobi Global S.A.を、ロシアの制裁回避を助長した疑いで制裁した。これらの制裁にもかかわらず、TRM LabsはHTXが稼働し続けていると述べた。
TRM LabsはHTXウォレットの追跡にどんな解決策を提案していますか？
TRM Labsは、行動ベースの帰属を提案している。これは、静的なウォレットリストに頼るのではなく、オンチェーン上の活動に基づいて新しいウォレットを制裁対象の事業体に特定し、結び付けるものだ。この方法は、新しいウォレットを認識し、それがオンラインに上がってくるのに合わせて指定された事業体へと紐づける。
