月曜日、インドの執行局（ED）は、チェラグ・トマルおよび他の7人の個人と団体を対象に、コインベースのなりすまし（スプーフィング）をめぐる申し立てに関連して刑事訴追の申立てを行った。この件は、被害者から2,000万ドル以上をだまし取ったとされる。EDは、米国でトマルが逮捕されたとの報道を受けて捜査を開始し、その後、相互の法的支援条約（MLAT）の枠組みを通じて米国当局から詳細を入手した。なお、インドはTRM Labsの2025年報告書によれば、世界最大の暗号資産市場としての地位を維持しており、世界の暗号資産普及における首位を3年連続で保持している。
EDの調査で、なりすましサイトと認証情報の収集（クレデンシャル・ハーベスティング）計画が判明
EDの声明によると、トマルとその共犯者らは、コインベースのプラットフォームを模した偽のウェブサイトを作成し、ユーザーのログイン認証情報と二要素認証コードを収集することを目的としていたという。被害者のアカウントにアクセスすると、グループは暗号資産保有分を自分たちの管理下にあるウォレットへ移し、複数のウォレットを通じて資産を振り替え、最終的にピアツーピア取引によって資金をインドルピーに交換した、とEDは主張している。トマルは以前、米国で懲役60か月の判決を受け、その後さらに2年間の監督付き保護観察（スーパーバイズド・リリース）が付いていた。
執行局が資産を一時的に680万ドル相当（$6.8 million）の6.8百万ドルを仮差し押さえ
調査では、申し立てられた詐欺の収益が、トマル、その家族、関係者、集団の事業体に関連する銀行口座に入金された後、複数の口座を通じて資金を「積み重ね」た（レイヤリング）上で、動産および不動産の取得に使われていたことが、声明によって明らかになった。この調査結果を受け、EDは捜査の継続の一環として、資産として64.55クロー（$6.8 million）ルピーを暫定的に差し押さえた。
暗号資産詐欺の取り締まりを強化するインド、普及の拡大とともに
今回の動きは、インドの中央捜査局（CBI）が、マルチイヤーのGainBitcoin計画に関与したとされるとして、ダ―ウィン・ラボの共同創業者兼最高技術責任者（CTO）のアーユシュ・ヴァルシュネイをムンバイ空港で逮捕してから約3か月後にあたる。TRM Labsの2025年「Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report」によれば、インドは暗号資産普及において世界の首位を3年連続で維持している。さらに、より広い南アジア地域では、2025年1月から7月にかけて暗号資産普及が前年同期間比で80%増加したとされる。
FAQ
インドの執行局（Directorate of Enforcement）はチェラグ・トマルを何で告発したのですか？
インドの執行局（ED）は、被害者から2,000万ドル以上を盗んだとされる、コインベースのなりすまし（スプーフィング）計画に関連して、チェラグ・トマルおよび他の7人の個人と団体に対して刑事訴追の申立てを行った。EDは、トマルとその共犯者らが、コインベースのプラットフォームを模した偽のウェブサイトを作成し、ユーザーのログイン認証情報と二要素認証コードを収集するために利用したと主張している。
この件でEDは資産をいくら暫定的に差し押さえたのですか？
EDは、捜査の継続の一環として、この件で64.55クロー（$6.8 million）ルピー相当の資産を暫定的に差し押さえた。調査では、申し立てられた詐欺の収益が、トマル、その家族、関係者、集団の事業体に関連する銀行口座に入金された後、複数の口座を通じて資金をレイヤリングし、動産および不動産の取得に使われていたことが判明した。
TRM Labsによれば、暗号資産の世界的な普及におけるインドの位置づけはどうなっていますか？
TRM Labsの2025年「Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report」によれば、インドは暗号資産普及において世界の首位を3年連続で維持している。さらに、より広い南アジア地域では、2025年1月から7月にかけて暗号資産普及が前年同期間比で80%増加したとされる。
