オンチェーン調査者ザック・ザックXBTによると、6月7日にドバイで拘束された容疑者は、一部のメディア報道が示唆していたような無実の暗号（クリプト）起業家ではなく、高度なソーシャルエンジニアリング詐欺やデータ恐喝ネットワークの実行犯でした。これらの個人は、合計で3億ドル超の詐欺被害に関連しています。
ダニッシュ・ズルフィカール・カーン（「ダニー」または「ミーチ」として知られる）は、2億4300万ドルのGenesis債権者窃盗と、2023年8月のKrollのSIMスワップ事件に関係しており、BlockFi、Genesis、FTXの債権者の個人データが露出し、その後のフィッシング攻撃を可能にしました。ライアン・ペッパーは、およそ30万人のユーザーに影響するFractal IDのデータ侵害に関与しているとされ、キャメロン・キュアトンはCoinbaseのソーシャルエンジニアリング作戦に関連しています。ドバイ警察は、拘束者たちから約1890万ドル相当の資産を押収しました。
