ゲートニュース：4月29日—韓国の金融委員会は、第8回定例会議で、仮想資産市場のマニピュレーション（相場操作）事案2件を捜査当局に付託することを決定しました。検出されたマニピュレーション手法は、暗号資産市場に固有のAPI悪用の手法と、従来型の証券市場の戦術を組み合わせたものです。
最初の事案では、被疑者が事前に特定の仮想資産を購入した後、価格を不自然に押し上げるために操作的な高値の買い注文を出しつつ、価格の下落を防ぐための偽の買い注文を設定し、繰り返し売って利益を得ました。2件目の事案では、被疑者が複数の口座から手数料を払ってAPIキーをレンタルし、口座間で売買の見せかけとなるウォッシュ取引を反復して偽の取引活動を作り出し、その後、リレー形式の高値の注文で価格を押し上げ、価格変動の後に小口の投資家に売却しました。
金融委員会は、不公正な取引やマネーロンダリングに用いられたAPIキーを貸し付けた口座保有者は、共犯として民事および刑事責任を負う可能性があると警告しました。金融監督院は、不正異常検知システムのロジックを強化し、APIキーを登録済みのIPアドレスに紐付けることを義務付ける計画です。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
Celsiusの創業者マシンスキーがFTCと和解、$10M を支払い、資産関連の製品に関する恒久的な禁止処分に直面
ChainCatcherによると、Celsiusの創業者アレックス・マシンスキーは、4月29日に米国連邦取引委員会(FTC)との和解に同意し、$10 百万ドルを支払い、資産の預け入れ、取引、投資、または払い出しに関連するいかなる製品またはサービスの宣伝、マーケティング、または提供に関する恒久的な禁止処分を受けることになったという。
GateNews55分前
米裁判所、カルティエの子孫に$470 百万ドル規模の暗号資産マネロン計画で8年の刑
ゲートニュース（4月29日）— 米国の裁判所は、高級宝飾品ブランド「カルティエ」一家の子孫であるマキシミリアン・ド・フープ・カルティエ氏に対し、無許可の店頭（OTC）暗号資産取引所を運営した罪で懲役8年を言い渡した。検察側は、この犯行により$470 百万ドル以上の薬物収益が、米国の銀行口座を通じてコロンビアへ送金されたと述べた
GateNews2時間前
日本の4つの規制当局、暗号資産は不動産取引でマネーロンダリングのリスクを高めると警告
Gate Newsメッセージ、4月29日——日本の国土交通省、金融庁、国家公安委員会、および財務省は、4月28日に共同で、暗号資産が不動産取引に使用される場合、マネーロンダリングのリスクが高まると警告するガイダンス通知を発出した。
GateNews4時間前
CFTC、5州目の予測市場取り締まりでウィスコンシン州を提訴
商品先物取引委員会 (CFTC) は、予測市場をめぐる法的闘争を激化させており、火曜日に連邦訴訟をウェスコンシン州に対して提起し、同時に米国司法省が東部ウェスコンシン地区でこれを行った。このことで、同機関がエスカレートさせる中で狙われるのは同州として5番目となる
CryptoFrontier4時間前
Kyber Networkのハッカーが盗難資金をTornado Cashに送金、容疑者は以前FBIにより起訴されていた
Gate Newsメッセージ、4月29日 — Arkhamのブロックチェーン監視データによると、Kyber Networkのハッカーであるアンデアン・メジェドビッチが盗まれた資金をTornado Cashに送金しています。メジェドビッチは以前、2023年後半にKyberSwapから$48.8 millionを盗み、また先の攻撃でIndexed Financeから$16.5 millionを盗んでいました
GateNews4時間前
米国連邦裁判所、初のPolymarketインサイダー取引の審理が開始。米軍兵士は罪を認めない姿勢を貫く
Decrypt の報道によると、米陸軍の一等軍曹ガンノン・ケン・ヴァン・ダイク（Gannon Ken Van Dyke）は、4月29日にニューヨークの連邦裁判所で、機密情報を利用して予測市場 Polymarket で利益を得たとの告発に対し罪状を認めない答弁を行い、25万ドルの保釈金で釈放され、身分証明書（パスポート）の提出と渡航の制限を命じられた。検察官は、これは連邦政府が予測市場の活動に関連する案件について初めて訴訟を提起したものだと述べた。
MarketWhisper4時間前
