スペイン国家警察が、トレン・デ・アラグアに関連する凶暴な暗号通貨強盗グループを壊滅させる

スペイン国家警察は、トレン・デ・アラグア・ギャングに関連する6人の個人を拘束した。彼らは、宝飾品と暗号資産を所持する著名人を狙った一連の暴力的な強奪への関与が疑われている。集団は場合によっては被害者を縛り、銃口を突きつけて拘束した。

• 重要ポイント：
• • スペインの国家警察は、€1.3Mの暗号資産窃盗をめぐってトレン・デ・アラグアのメンバー6人を摘発し、そのうち3人を収監へ。
• • 市場の安全を損なう形で、トレン・デ・アラグアは暗号資産で€1.3Mを盗み、スペインは次に6人の容疑者を起訴することを迫られた。
• • 2024年のOFACによる暗号資産制裁を受け、米国はトレン・デ・アラグアをFTOに指定し、世界的なマネーロンダリングを今後阻止する方針だとした。

スペイン国家警察、トレン・デ・アラグアに関連する犯罪組織に取り締まり強化

スペイン国家警察は、宝飾品、現金、暗号資産を保持する著名人を狙った組織を解体した。

木曜日、警察は、この組織に所属していた疑いのある6人の逮捕を明らかにした。この組織は、ベネズエラの犯罪組織トレン・デ・アラグアとつながりがある。国家警察は2025年8月、この組織に対する捜査を開始し、マドリードでの家宅強盗を調べていた。この件では、宝飾品と腕時計で€1.5 million、暗号資産で€1.3 millionが盗まれた。

すでに警察の拘束下にある個人の一部は、同様の窃盗にも関与しており、被害者は縛られ、口を塞がれ、銃口を突きつけられて、暗号資産と法定通貨の保有を差し出すよう強要されていた。これらの目的を達成するために、暴力が継続して用いられた。

警察の報告によると、あるケースでは、被害者が抵抗したため銃撃が行われ、被害者の命が危険にさらされたという。

捜査官は、集団がまず標的を調査し、監視対象にするのは著名人だけに絞った上で、その後、さまざまな理由で休暇用アパートに会うよう強要したと述べた。

集団は現在、犯罪組織への所属、強盗（暴力を伴う）、不法な拘束、詐欺、公衆衛生に対する罪の容疑に直面している。その構成員3人の収監はすでに命じられている。

ベネズエラ起源の犯罪組織であるトレン・デ・アラグアは、暗号資産を犯罪手段の一部として統合したとして特に注目されている。これには、違法行為のポートフォリオに含まれる暗号資産の窃盗や暗号資産を用いた資金洗浄が含まれる。

米国国務省は2025年2月、トレン・デ・アラグアを外国テロ組織（FTO）および特別指定グローバルテロリスト（SDGT）に指定した。2024年には、暗号資産を通じて資金洗浄を行ったとして、外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けた。

また7月には、チリ当局が関連する下部組織「Tren del Mar」の武装解除を行った。これは、シナロア・カルテルのような組織を手がかりにしており、1,350万ドル超を洗浄していた。