アメリカ司法省（DOJ）の6月の内部メモは、暗号通貨事件を担当する検察官に対し、世界最大の取引所であるバイナンスが刑事事件に関連する資産の凍結と押収に協力する可能性が弱まることを警告した。メモは、バイナンスが顧客資産の凍結と押収の要求を満たす前に条件を付ける計画を示していると指摘している。バイナンスはこれらの変化を否定し、米国の法執行機関との協力は過去も今も変わっていないと述べている。
アメリカ司法省6月のメモ：バイナンスは凍結前に条件を付与予定
報道によると、DOJのデジタル通貨法務顧問Rachel Jonesは2026年6月にこの内部メモを作成し、暗号通貨事件を直接扱う担当者に配布した。副本はKevin Mosleyなどの上級職員にも送られた。メモは、バイナンスが顧客資産の凍結と押収の要求を満たす前に条件を付ける計画が、暗号通貨の法執行分野全体に影響を及ぼす可能性があると警告している。
バイナンスは、世界の現物暗号通貨取引の約39％の市場シェアを占めており、ハッカー攻撃、ランサムウェア、制裁違反、詐欺などによる違法なデジタル資産の追跡、凍結、回収において重要な役割を果たしてきた。
バイナンス：アブダビADGMの許可構造がDOJに誤解されている
バイナンスの公式回答によると、問題の根源はADGMの資料保護オフィスの公式ガイドラインにある。ADGMの許可は2026年1月5日に施行され、その指針は必要な開示の免除が「アラブ首長国連邦外の法執行機関からの要請には適用されない」と述べている。
バイナンスの解釈では、このガイドラインは、「法的主張（司法、行政、規制、裁判外手続きを含む）」を確立、行使、または防衛するための必要な移転を許可しており、米国の規制当局の要求に応じた例も列挙している。バイナンスの広報担当者は、同社はDOJとの協力を縮小するのではなく拡大しているとし、すでにDOJやADGMの関係者と連絡を取っていると述べた。
バイナンスの2023年和解協定には「全面的協力」義務が含まれる
報道によると、2023年11月にバイナンスは「銀行秘密法違反」を認め、無許可の送金業者運営や制裁違反を含む違反行為に対し、43億ドル超の罰金を支払い、3年間の独立したコンプライアンス監督を受け入れることに合意した。この協定には「全面的協力」の義務も含まれている。
しかし、それ以降、DOJは多くの企業監視プログラムを停止している。副司法長官Todd Blancheは2025年4月のメモで、デジタル資産に対する「起訴規制」を終了させ、国家暗号通貨法執行チームを閉鎖した。これにより、現在の法執行活動は主にバイナンスの自主的協力に依存している。
カンボジアのHuioneグループが4.08億ドルを移転、10億ドルのイラン関連送金も調査中
報道によると、いくつかのコンプライアンス事例が注目を集めている。国際調査報道機関（ICIJ）の報告によると、カンボジアと関係のあるHuioneグループは2025年11月にバイナンスを通じて少なくとも4.08億ドルを移動させており、その当時もバイナンスは裁判所関係者の監視下にあった。2026年4月、上院議員Richard Blumenthalは、バイナンスを通じてイラン関連のウォレットに10億ドル超を送金したとの報道について、DOJと財務省に情報提供を求めた。
元DOJ詐欺部門の官員Scott Armstrongは、噂される変化は「不要な障壁を追加し、法執行に多くの問題をもたらす可能性がある」と述べている。
よくある質問
DOJの備忘録の内容は何か、バイナンスはどう対応しているのか？
報道によると、DOJの2026年6月の内部メモは、検察官に対し、バイナンスが顧客資産の凍結と押収の前に条件を付ける計画があり、協力が弱まる可能性を警告した。バイナンスはこれらの変化を否定し、DOJの関係者がアブダビADGMの許可構造下での責任を誤解していると述べ、すでにDOJやADGMの関係者と連絡を取っている。
アブダビADGMの許可は今回の争点を引き起こしたのか？
報道によると、バイナンスは2026年1月5日からADGMの規範の下で運営されている。ADGM資料保護オフィスの公式指針は、「必要な開示免除はアラブ首長国連邦外の法執行機関からの要請には適用されない」と述べている。DOJはこれを、バイナンスが資産凍結に協力するためにMLAT申請を提出する必要がある可能性があると解釈している。一方、バイナンスは、指針は依然として法的手続きに関する要請に協力できると考えている。
バイナンスが法執行に協力しない場合の結果は何か？
報道によると、バイナンスは世界の暗号通貨現物取引の約39％を占めている。もしバイナンスが「儀礼的な凍結」を停止し、正式な法的手続きのみを要求するようになれば、調査官は資産の回収により長い時間を要し、国際的な暗号通貨の法執行効率に大きな影響を与える可能性がある。
