米国財務省、暗号通貨ATM詐欺のリスクを強調

米国財務省の新しい報告書は、暗号資産キオスクとして一般的に知られるデジタル資産キオスクに関連した詐欺の急増を指摘し、これらの機械が詐欺師やその他の金融犯罪者によってますます悪用されていると警告しています。

この調査結果は、2026年3月に議会に提出された報告書に含まれており、デジタル資産を用いた違法資金洗浄と闘うための新興技術の役割を検証しています。

暗号ATMは、現金を暗号通貨に換える便利な手段を提供しますが、財務省の関係者は、これらのキオスクが迅速に資金を移動させるための魅力的なツールとなっていると述べています。

報告書によると、犯罪者は被害者を特定の暗号ATMに誘導し、詐欺の一環として暗号通貨の支払いを送るよう指示することが頻繁にあります。

法執行機関は、これらの手口により、加害者は被害者に迅速に資金を送金させる圧力をかけ、しばしば被害者が詐欺に気付く前に行動させることができると述べています。

財務省の関係者はまた、一部のキオスク運営者のコンプライアンスの弱さも要因の一つとして指摘しています。

報告書は、特定の運営者においてマネーロンダリング防止やテロ資金供与対策規制の遵守が著しく不十分であることが、詐欺師やその他の違法行為者による悪用に対して機械を特に脆弱にしていると指摘しています。

問題の規模は急速に拡大しているようです。報告書に引用されたFBIのインターネット犯罪苦情センターのデータによると、2024年には暗号ATM詐欺に関する苦情が10,900件以上記録されました。

これらの事件による被害額は約2億4,670万ドルに達しました。

当局は、これらの詐欺スキームはしばしばソーシャルエンジニアリングの手法を伴い、電話やオンラインメッセージ、なりすまし詐欺を通じて被害者に連絡し、暗号通貨を犯罪者が管理するウォレットに送るために現金を暗号ATMに預けさせると述べています。

財務省の報告書は、デジタル資産が正当な金融・技術革新をもたらす一方で、暗号キオスクのようなエコシステム内の特定のサービスは、コンプライアンス基準が一貫して守られない場合、高リスクのチャネルとなり得ると強調しています。

関係者は、監督の強化、コンプライアンスの改善、先進的な監視技術の導入により、暗号ATMの悪用に伴うリスクを低減し、デジタル資産分野で増加する詐欺から消費者を守ることができると述べています。

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