Tòa án phạt My Big Coin 25 triệu đô la vì những tuyên bố sai lệch về tiền điện tử

Một khoản tiền phạt và bồi thường đáng kinh ngạc lên tới 25 triệu đô la đã được áp dụng trong một phán quyết của tòa án liên bang mang tính bước ngoặt, phơi bày một dự án tiền điện tử giả mạo đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố sai lệch về việc có hỗ trợ bằng vàng và khả năng thị trường.

CFTC Đạt Được Phán Quyết Chống Lại My Big Coin Vì Kế Hoạch Lừa Đảo Tiền Điện Tử

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã thông báo vào ngày 11 tháng 6 rằng một tòa án liên bang ở Massachusetts đã ban hành phán quyết vắng mặt cuối cùng đối với hai cá nhân và hai công ty vì đã tổ chức một kế hoạch tài sản kỹ thuật số lừa đảo. Mark Gillespie ở Michigan, John Roche ở California, và My Big Coin Pay Inc. cũng như My Big Coin Inc. có trụ sở tại Nevada đã bị xác định có trách nhiệm lừa đảo khách hàng thông qua những tuyên bố sai lệch về một loại tiền ảo có tên là My Big Coin (MBC). CFTC đã nêu rõ:

Lệnh yêu cầu Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc., và Roche phải thanh toán chung và riêng một khoản tiền phạt dân sự là 19,326,324 đô la và 6,442,108 đô la bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo liên quan đến vai trò của họ trong một kế hoạch lừa đảo tài sản kỹ thuật số.

Phán quyết xuất phát từ hành vi gian lận đã diễn ra từ năm 2014 đến năm 2017. Trong thời gian đó, các bị cáo đã quảng bá MBC như một loại tiền điện tử hợp pháp, được hỗ trợ bởi vàng và đang được lưu hành tích cực. Tòa án đã xác định rằng những tuyên bố này hoàn toàn là bịa đặt, dẫn đến việc thu hơn 6 triệu đô la từ ít nhất 28 cá nhân.

Số tiền chủ yếu đã bị đồng phạm Randall Crater sử dụng sai mục đích, người đã bị kết án và sentenced to 100 months in prison. Một cá nhân khác được nêu tên, Michael Kruger, đã bị loại khỏi vụ án sau khi ông qua đời.

Mặc dù tòa án đã ra lệnh bồi thường, CFTC đã cảnh báo rằng việc thu hồi tài sản là không chắc chắn, viện dẫn những lo ngại rằng các bị cáo có thể thiếu nguồn lực đủ để bồi thường cho các nạn nhân. Tuy nhiên, các nhà ủng hộ tài sản kỹ thuật số vẫn khẳng định rằng các hành động thực thi có mục tiêu như thế này nên được tách biệt khỏi ngành công nghiệp rộng lớn hơn. Họ lập luận rằng sự rõ ràng trong quy định, chứ không phải sự hoài nghi rộng rãi, là cần thiết cho sự phát triển và tính hợp pháp của tài chính dựa trên blockchain.