Binance để các tài khoản đáng ngờ chuyển hàng triệu sau thỏa thuận 4,3 tỷ USD: Báo cáo

Binance được cho là vẫn cho phép các tài khoản nghi ngờ chuyển tiền trong crypto ngay cả sau khi sàn giao dịch cam kết thắt chặt kiểm soát như một phần của thỏa thuận hình sự 4,3 tỷ USD của Mỹ vào năm 2023.

Theo dữ liệu nội bộ được Financial Times xem xét, một mạng lưới 13 tài khoản đã xử lý khoảng 1,7 tỷ đô la trong các giao dịch từ năm 2021, bao gồm khoảng $144 triệu đô la sau thỏa thuận nhận tội vào tháng 11 năm 2023.

Các tập tin được báo cáo bao gồm tài liệu Know-Your-Customer (KYC), nhật ký IP và thiết bị, và lịch sử giao dịch cho người dùng ở các quốc gia bao gồm Venezuela, Brazil, Syria, Niger và Trung Quốc.

Các chuyên gia về quy định và phòng chống rửa tiền được Financial Times trích dẫn cho biết rằng những phát hiện này đặt ra câu hỏi mới về việc Binance đã thực hiện hiệu quả các nâng cấp về quản trị và giám sát mà họ đã hứa với các cơ quan Mỹ sau khi đạt được thỏa thuận.

Binance đã không cung cấp bình luận nào cho Cointelegraph vào thời điểm báo chí.

**Liên quan: **__**Binance cáo buộc các đại lý niêm yết giả, đề xuất phần thưởng cho người tố cáo lên đến $5M **

Hành vi tài khoản đáng ngờ

Trong một trường hợp, một tài khoản Binance liên kết với một phụ nữ Venezuela 25 tuổi đã nhận được hơn $177 triệu trong suốt hai năm và đã thay đổi thông tin ngân hàng liên kết 647 lần trong 14 tháng.

Các công tố viên trước đây đã nói với Financial Times rằng hoạt động như vậy thường được coi là rất đáng ngờ và có thể phù hợp với một doanh nghiệp chuyển tiền không được đăng ký.

Một tài khoản khác, được giữ bởi một nhân viên ngân hàng cấp dưới sống ở một khu vực nghèo của Caracas, đã chứng kiến khoảng $93 triệu được chuyển vào và ra giữa năm 2022 và tháng 5 năm 2025. Các nhật ký nội bộ cho thấy tài khoản này đã được truy cập từ Caracas vào một buổi chiều và từ Osaka, Nhật Bản, chưa đầy 10 giờ sau, một chuỗi mà các chuyên gia cho biết với FT là vật lý không thể và loại bất thường mà nên tự động kích hoạt xem xét tại một tổ chức được quản lý.

Nick Heather, trưởng bộ phận giao dịch tại ONE.io, một công ty dịch vụ tài chính cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số, đã nói với Cointelegraph rằng những trường hợp như vậy nhấn mạnh tầm quan trọng của các khung quản trị thích ứng trong các thị trường tài sản kỹ thuật số.

“Khi các tài khoản hiển thị cờ đỏ lặp đi lặp lại vẫn hoạt động, điều đó chỉ ra một thách thức về việc leo thang và giám sát hơn là một vấn đề của cấu trúc thị trường. Quản trị vững chắc, kiểm tra lệnh trừng phạt và giám sát sau giao dịch là vô cùng quan trọng, và các nhà giao dịch tổ chức cũng như bán lẻ hoạt động trong các thị trường có quy định đã quen với những yêu cầu này,” Heather nói.

Tất cả 13 tài khoản đều có dấu hiệu hành vi đáng ngờ và đã nhận tổng cộng khoảng $29 triệu USDt stablecoin (USDT) từ các ví sau đó bị Israel đóng băng theo luật chống khủng bố.

**Liên quan: **__Nhà Trắng cho biết việc ân xá của CZ đã được xem xét với ‘sự nghiêm túc tối đa’

Thỏa thuận nhận tội hứa hẹn và bối cảnh ân xá của Trump

Binance trong thỏa thuận xin lỗi năm 2023 đã hứa sẽ triển khai giám sát theo thời gian thực, kiểm tra kỹ lưỡng hơn và đánh giá khách hàng định kỳ để phát hiện các hoạt động đáng ngờ.

![](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5387d309ec-2adb7432f7-153d09-6d5686)

_CZ thông báo ân xá tổng thống | Nguồn: _CZ_Binance

Vào thời điểm đó, các cơ quan chức năng của Mỹ cho biết Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các hoạt động bao gồm ransomware, lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy và các chuyển khoản liên quan đến các nhóm như al-Qaeda và ISIS.

Báo cáo của Financial Times được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá cho người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, vào tháng Mười.