¡Usuario de Binance víctima de una estafa inversa! "Afirmando falsamente haber sido estafado por un ejecutivo de Binance" evidencia falsificada para solicitar compensación

El usuario se hace pasar por “un ejecutivo de Binance engañado” para extorsionar a Binance, pero es descubierto por datos en la cadena.
(Resumen previo: He Yi: Cada época tiene su “huevo”, la lección de promoción en el supermercado de Binance Alpha)
(Información adicional: Binance limpia las “carteras de ratas” internas, CZ expresa con fuerza: colaboramos con las autoridades internacionales, estas personas no podrán escapar)

Binance (Binance) responsable de la comunidad en chino Sisi reveló en la plataforma X un caso de estafa extraño, en el que un usuario de Binance afirmó haber sido engañado por “altos ejecutivos de Binance” y solicitó compensación a la plataforma. Pero los registros de transferencias en la cadena y la información de IP en el backend muestran que los fondos en realidad fueron enviados a una dirección controlada por el propio usuario, una nueva forma de “estafa inversa” dirigida a los exchanges, en la que el supuesto víctima extorsiona al exchange haciéndose pasar por víctima.

Huellas en la cadena revelan “la mano izquierda da a la derecha”

Sisi indicó que, según el informe de análisis en la cadena, el usuario dispersó fondos varias veces a través de puentes entre cadenas, y luego los transfirió a una cartera caliente con la misma información de verificación de identidad. La captura de pantalla de la conversación enviada por el usuario afirma que “los altos mandos enviaron mensajes privados solicitando datos personales”, pero tras comparar los datos, se descubrió que las marcas de tiempo, los avatares del chat y el sistema de tickets oficial de Binance no coinciden.

Tras revisar el hash de la transacción original, tampoco se encontró intervención de ninguna dirección oficial, por lo que la afirmación de “me engañaron los falsos oficiales” quedó invalidada en ese momento.

#Binance
Ya estamos en fin de año, los estafadores también empiezan a impulsar sus resultados
Hoy comparto con ustedes un nuevo tipo de estafa que hemos detectado, y en esta época de fin de año, recordamos a todos la importancia de la seguridad de sus fondos

La historia comenzó cuando el servicio de atención al cliente recibió una queja de un usuario que decía haber sido engañado por un “ejecutivo de Binance”. La otra parte “prometió” ayudarlo a resolver ciertos asuntos, pero una vez que el dinero fue transferido, desapareció sin dejar rastro…

— sisi (@sisibinance) 31 de diciembre de 2025

La actitud del exchange se vuelve más dura

Frente a la nueva estrategia de “estafa por colusión”, Binance ya no solo emite advertencias de riesgo, sino que también recurre directamente a acciones legales.

La plataforma anteriormente ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por la búsqueda de intermediarios que falsamente se hagan pasar por representantes oficiales, y ahora también aplicará esta medida contra los falsos víctimas. He Yi declaró previamente en un comunicado:

A cualquier intento de confundir, extorsionar maliciosamente o dañar la reputación de la plataforma, tomaremos acciones legales. La cadena de bloques es transparente, todas las acciones dejan huellas.

El equipo legal añadió que la falsificación de pruebas, el fraude y la apropiación indebida de fondos ya constituyen delitos de estafa y falsificación de documentos, y en casos graves, serán remitidos a las autoridades competentes.