$12B 加密貨幣大亨在柬埔寨打擊行動中被逮捕

一名涉及$12 億美元加密貨幣詐騙案的領導人因使用殺豬盤詐騙被捕，柬埔寨當局逮捕了他。經過一個月的調查後，他被引渡到中國。

柬埔寨安全部隊進行了大規模掃蕩行動，陳志被逮捕。這位中國出生的商人被指控策劃了一項計畫，該計畫從全球無辜受害者手中詐騙了超過120億美元。

內政部確認了此次逮捕。兩名疑似共犯也與陳志一起被拘留。

2025年12月，他的柬埔寨公民身份被暫時吊銷，應北京要求被遣返中國。

逮捕前進行了數月的調查，當局能夠追蹤他在不同國家的活動。他的犯罪業務並非新興產業，受害者遍布美國及其他地區。

建立在詐騙和強制勞動基礎上的財富

由陳志創建的王子控股集團成為了亞洲最大的犯罪網絡之一。《華爾街日報》表示，美國當局在10月以電信詐騙和洗錢共謀罪起訴了他。

該計畫基於一系列殺豬盤詐騙，詐騙分子與受害者建立虛假信任，然後掠奪他們的財務。這個術語源自於屠宰前飼養牲畜。

詐騙網站的受害者也報告了強制合規的情況。陳志工作的公司強制且操縱員工參與詐騙計畫。

員工被迫參與。他的團隊強制將數百名員工帶入詐騙窩點，將人員轉移到柬埔寨的不同地方。

運營由技術直接控制，每個詐騙地點都有記錄。合夥人使用加密貨幣來隱匿非法收入。

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數十億美元被沒收 歷史性沒收

調查人員追蹤到與陳志運營有關的127,271枚比特幣，價值約116億美元。這是美國當局進行的歷史上最大規模的沒收行動。

畢加索繪畫和前往昂貴地點的旅行都是陳志及其夥伴奢華生活方式的一部分。由於使用加密貨幣來掩蓋利潤，他們的犯罪生活方式被隱藏了。

司法部門在進行處罰，陳志及其共謀者面臨嚴厲罰款。這些指控是一個警告，意圖是防止類似行為再次發生。

根據Chainalysis的報告，數字更廣泛：超過$75 億美元用於與電腦相關的犯罪，犯罪組織在7月期間擁有近$15 億美元，是2020年統計數據的300倍。這些數字指向生態系統內日益增長的危險。

犯罪活動仍被技術所利用。加密貨幣的匿名性是詐騙分子利用的漏洞，這促使執法機構加大了努力。國際合作在打擊這些犯罪中至關重要。