Chủ tịch AMLA cảnh báo các công ty tiền điện tử sẽ phải đối mặt với rủi ro AML trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi MiCA có hiệu lực

Bruna Szego, Chủ tịch Cơ quan Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AMLA), đã cảnh báo trong cuộc họp giao ban hôm Thứ Tư với Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện châu Âu rằng việc người dùng ồ ạt chuyển dịch sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp của Quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) có thể làm căng thẳng hoạt động tuân thủ tại các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) trong Liên minh châu Âu. Szego cho biết các đợt rút tiền của khách hàng sẽ tạo thêm áp lực lên các VASPs đang thu hẹp hoạt động tại EU, trong khi các công ty tiền điện tử được cấp phép có thể gặp thách thức trong việc tiếp nhận người dùng mới khi họ hấp thụ lượng khách hàng mới. Giai đoạn chuyển tiếp 18 tháng của MiCA đã kết thúc vào ngày 1 Tháng 7, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs) phải có giấy phép để tiếp tục phục vụ khách hàng EU; đồng thời Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA) yêu cầu các nhà cung cấp không được ủy quyền phải có những bước đi ngay lập tức để thu hẹp hoạt động tại EU.

“Bởi vì chúng ta biết khách hàng sẽ ồ ạt rút tiền, điều này sẽ gây thêm áp lực lên các VASPs đó”, Szego nói trong cuộc họp giao ban. Bà kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ duy trì các quy trình tuân thủ hiệu quả trong suốt giai đoạn chuyển tiếp khi các công ty thu hẹp hoạt động và các nhà cung cấp được cấp phép tiếp nhận khách hàng mới.

AMLA Công bố Ghi chú Tư vấn và Mở rộng Năng lực Giám sát

Trước hạn chót ngày 1 Tháng 7 của MiCA, AMLA đã công bố một ghi chú tư vấn, cảnh báo các công ty tiền điện tử về rủi ro rửa tiền phát sinh từ việc kết thúc giai đoạn chuyển tiếp. Hướng dẫn nêu ra các biện pháp để các công ty đang thu hẹp hoạt động tại EU và các nhà cung cấp được cấp phép đang tiếp nhận khách hàng mới duy trì các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền trong giai đoạn chuyển tiếp.

Szego cho biết AMLA sẽ công bố một báo cáo trước cuối năm về các rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử và các hoạt động giám sát trên toàn khối. Báo cáo sẽ đánh giá cách các cơ quan quốc gia giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử và xác định sự khác biệt trong thực tiễn giám sát giữa các quốc gia thành viên. Bà cho biết thêm rằng cơ quan này đang mở rộng năng lực phân tích blockchain để tăng cường giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.

Szego cho biết AMLA có ý định sử dụng các phát hiện để phối hợp các công việc theo dõi với các cơ quan quản lý quốc gia khi cần thiết, khi cơ quan này hướng tới việc duy trì hoạt động giám sát chống rửa tiền nhất quán hơn trên toàn khối.

FAQ

Chủ tịch AMLA Bruna Szego đã cảnh báo điều gì trong cuộc họp giao ban hôm Thứ Tư?

Bruna Szego cảnh báo rằng việc người dùng ồ ạt chuyển dịch sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp của MiCA có thể làm căng thẳng hoạt động tuân thủ tại các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Liên minh châu Âu, với các đợt rút tiền của khách hàng tạo thêm áp lực lên các VASPs đang thu hẹp hoạt động tại EU và các công ty được cấp phép đối mặt thách thức trong việc tiếp nhận người dùng.

Giai đoạn chuyển tiếp của MiCA kết thúc khi nào?

Giai đoạn chuyển tiếp 18 tháng của MiCA đã kết thúc vào ngày 1 Tháng 7, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải có giấy phép để tiếp tục phục vụ khách hàng EU.

AMLA đã thực hiện những hành động gì liên quan đến giám sát tiền điện tử?

AMLA đã công bố một ghi chú tư vấn trước hạn chót ngày 1 Tháng 7, cảnh báo các công ty tiền điện tử về rủi ro rửa tiền và nêu các biện pháp tuân thủ. Cơ quan này cũng đang mở rộng năng lực phân tích blockchain và sẽ công bố một báo cáo trước cuối năm về các rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử và hoạt động giám sát trên toàn khối.