$470 百万ドル超をシェル企業や暗号資産口座を通じてマネーロンダリングしたとしてフランス人が禁錮8年

Believeの創業者ベン・パステルナークがLaunchcoinの移行を通じて$54M 百万ドルの手数料を抽出したとして告発

ゲートニュース 4月29日 — ChainCatcherによると、集団訴訟で、Believeの創業者ベン・パステルナークがLaunchcoinの移行プロセスを通じて$54 百万ドルの手数料を抽出したと主張されている。この訴訟では、移行には2週間の猶予期間が含まれており、その結果としてトークン保有者の希薄化が生じたとされている,

暗号資産がもたらす執行上の課題に関して、シンガポールの反汚職当局が警告

ゲートニュース 4月29日—シンガポールの汚職防止調査局（CPIB）は、新たなテクノロジー、特に暗号資産が、法執行や捜査に対して重大な課題を突きつけていると強調した。局の年次データ公表に関する記者会見でCPIB当局者は、賄賂の仕組みに暗号資産がますます関与するようになっていると指摘した。暗号資産は仮想ネットワーク上に存在するため、追跡や差し押さえが困難だという。 当局は、いくつかの障害を挙げた。暗号資産の取引は追跡がより難しく、容疑者は複数の端末を使うことが多いため証拠の収集が複雑になる。また、新しい技術によって国境を越える犯罪活動がこれまで以上に助長されるようになっている。こうした要因により、CPIBは完全な証拠のつながり（証拠の連鎖）を組み立てるため、海外の法執行機関と連携する必要に迫られることが多い。 しかしCPIBは、暗号資産に関する捜査を扱う専任チームをすでに設置しており、デジタル資産を追跡し分析する能力を備えていると強調した。さらに同局は、変化する世界情勢の中でも、反汚職の取り組みにおける国際協力への注力を維持するとともに、進化する犯罪の手口に対抗するため、捜査手法を継続的に高度化していく方針だと述べた。

World Liberty Financialの提携が、米国の制裁対象者とのつながりをめぐり精査される

ゲートニュースのメッセージ、4月29日――トランプ一家に関わるDeFiプロジェクトであるWorld Liberty Financial (WLFI)は、ウォール・ストリート・ジャーナルが4月28日に、デジタル資産のベンチャー企業ABとの提携には、プリンス・グループとされる大規模なアジアの組織犯罪シンジケートとのつながりがあるとして米政府により制裁を受けた個人が含まれていると報じたことを受け、精査の対象となっている

CFTC はウィスコンシン州を提訴し、単月で 5 州が予測市場の管轄権を守るために出訴

The Block の報道によると、米国商品先物取引委員会（CFTC）は4月28日、ウィスコンシン州東部連邦地方裁判所に訴訟を提起した。これは、予測市場の管轄権をめぐる問題について、CFTCが過去1か月以内に提起した訴訟としては5件目の州となる。CFTCの訴状は、予測市場に対して「専属管轄権」を有すると主張し、ウィスコンシン州が、連邦の規制対象となる市場を犯罪とみなそうとしているのは、議会が設計した連邦規制の枠組みを侵害していると述べている。

サム・バンクマン＝フリードの再審動議は却下され、裁判官：「新証拠の主張には根拠がない」

4月28日、米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の判事Lewis Kaplanは、法廷命令の中で、前FTXのエグゼクティブ・ディレクター兼共同創業者Sam Bankman-Fried（SBF）が提出した再審動議を正式に却下し、新たな証拠に関する同氏の主張は「複数の独立した十分な観点のそれぞれにおいて、完全に根拠がない」と判断した。Kaplan判事は同日、SBFが動議の取り下げを求めた申請も否決した。

ASOS共同創業者の $4M ビットコイン・ウォレット、タイで死後に資金流出

Gate Newsメッセージ、4月29日 — 2026年2月9日、タイのパタヤでASOS共同創業者のクエンティン・グリフィスが亡くなったことを受け、彼のウォレットから約 $4 百万ドル相当のビットコイン・アセットが、死去後数日以内に3回に分けて不明なアドレスへ送金された。タイ警察は