Pesan Gate News, 17 April — Robert Dunlap, pengusaha asal Houston berusia 55 tahun, dijatuhi hukuman 23 tahun penjara federal pada 15 April karena mengatur skema penipuan mata uang kripto besar senilai $20 juta. Hakim Pengadilan Distrik A.S. LaShonda A. Hunt membacakan putusan di Pengadilan Distrik Utara Illinois, tempat Dunlap sebelumnya dinyatakan bersalah atas dua dakwaan penipuan melalui pos.
Antara 2018 dan 2023, Dunlap mempromosikan Meta-1 Coin sebagai aset digital yang didukung $44 miliar emas ( diverifikasi oleh firma akuntansi) dan $1 miliar seni rupa bernilai tinggi oleh Picasso, Van Gogh, dan Dalí. Investor dijanjikan imbal hasil dengan risiko minimal hingga 224,923%. Bot perdagangan otomatis Dunlap di platform Meta Exchange menciptakan kesan palsu tentang kenaikan harga dan volume. Namun, emas dan lukisan tersebut tidak pernah ada. Dunlap dan para kaki tangannya memalsukan dokumen, menyesatkan lebih dari 1.000 korban yang mencairkan IRA dan tabungan hidup, serta menyedot jutaan untuk membeli barang mewah termasuk sebuah Ferrari. Pembekuan aset darurat dari SEC pada 2020 gagal menghentikan skema tersebut, yang terus berlanjut hingga otoritas federal turun tangan. Dunlap diperintahkan membayar restitusi penuh kepada para korban. Jaksa menyebutnya “tidak menyesal,” seraya mencatat penipuannya makin berani dari waktu ke waktu.
Kaitannya dengan vonis Dunlap bertepatan dengan meningkatnya penipuan kripto. Laporan Internet Crime FBI 2025, yang dirilis pada 6 April, mengungkapkan bahwa warga negara AS kehilangan hampir $21 miliar akibat kejahatan siber, dengan penipuan berbasis kripto menyumbang 181.565 kasus senilai lebih dari $11 miliar—kenaikan 22% dari tahun ke tahun. Texas berada di peringkat kedua secara nasional dalam kerugian kejahatan siber sebesar $1,8 miliar. Baru-baru ini, operasi internasional antara AS, Britania, dan Kanada menargetkan skema investasi “penyembelihan babi” dengan membekukan sekitar $12 juta aset kripto curian dari perkiraan $45 juta dalam total pencurian.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Rincian Chainalysis tentang Paparan “Ekonomi Kripto Bayangan” saat Grinex Menghentikan Operasinya
Penutupan Grinex semakin meningkatkan pengawasan terhadap taktik pencucian kripto, karena pergerakan dana menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan tindakan penegakan hukum yang lazim. Analisis Chainalysis menyoroti pola-pola yang menimbulkan pertanyaan apakah aktivitas tersebut sejalan dengan peretasan eksternal yang konvensional atau
Coinpedia1jam yang lalu
Peralihan Kripto SEC Memperjelas Aturan Tanpa Persetujuan Menyeluruh
SEC telah mengambil sikap yang lebih longgar terhadap regulasi kripto, memungkinkan beberapa antarmuka beroperasi tanpa pendaftaran pialang-perantara, tetapi belum memberikan persetujuan menyeluruh bagi industri tersebut. Pedoman terbaru memperjelas bagaimana aset kripto dikategorikan, dengan menekankan bahwa undang-undang sekuritas federal terutama berlaku untuk sekuritas digital. Aktivitas penegakan telah menurun karena lembaga tersebut memfokuskan diri pada penipuan dan integritas pasar.
CryptoFrontier2jam yang lalu
Parlemen Polandia Gagal Menolak Veto Presiden atas UU Kripto; PM Menuduh Gangguan Rusia
Anggota parlemen Polandia gagal menolak veto Presiden Nawrocki terhadap rancangan undang-undang regulasi kripto yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan standar Uni Eropa. Ketegangan meningkat saat muncul tuduhan adanya pengaruh Rusia di bursa kripto besar di tengah masalah likuiditas dan tidak adanya regulasi.
GateNews6jam yang lalu
Komite Investasi SFC Hong Kong Memperingatkan Perdagangan Pasar Prediksi Bisa Menjadi Perjudian Ilegal
Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) memperingatkan bahwa pasar prediksi bersifat spekulatif dan bukan produk investasi, serta tidak memiliki perlindungan regulasi. Pasar prediksi melibatkan unsur perjudian, yang berpotensi membuatnya ilegal. Komite tersebut mendesak publik untuk membedakan antara investasi dan perjudian.
GateNews14jam yang lalu
Elizabeth Warren Menuduh Ketua SEC Paul Atkins Menyesatkan Kongres Terkait Penurunan Penegakan
Senator Elizabeth Warren menuduh Ketua SEC Paul Atkins menyesatkan Kongres mengenai penurunan tindakan penegakan. Dengan hanya 456 kasus baru pada tahun 2025, muncul kekhawatiran terkait efektivitas SEC dan lanskap regulasi untuk kripto serta pengawasan pasar.
GateNews17jam yang lalu
Bursa Tersanksi Grinex Diserang Peretasan $13,7 Juta; Menyalahkan Layanan Intelijen Asing
Grinex, bursa kripto-ruble yang dikenai sanksi, telah menghentikan operasinya karena serangan siber yang mencuri lebih dari $13.74 juta dalam USDT. Serangan tersebut diduga melibatkan aktor tingkat negara yang bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan Rusia. Grinex bekerja sama dengan penegak hukum, tetapi tidak memiliki jadwal waktu untuk memulai kembali layanan.
Coinpedia18jam yang lalu
