Indien erhebt am Montag Anklage gegen 8 Personen in einem $20-Millionen-Coinbase-Spoofing-Betrug

Laut Indiens Directorate of Enforcement (ED) reichte die Behörde am Montag Anklagen gegen Chirag Tomar und sieben weitere Personen ein, im Zusammenhang mit einem angeblichen Coinbase-Spoofing-Schema, bei dem mehr als 20 Millionen US-Dollar von Opfern gestohlen worden seien. Tomar war zuvor in den Vereinigten Staaten zu 60 Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Die Verdächtigen erstellten gefälschte Websites, die Coinbase nachahmten, um Nutzerdaten für Logins und Codes der Zwei-Faktor-Authentifizierung abzugreifen, und transferierten anschließend die Krypto-Bestände der Opfer auf Wallets, die unter ihrer Kontrolle standen, bevor sie die Vermögenswerte über mehrere Transaktionen umwandelten. Die ED setzte im Zuge ihrer Ermittlungen 64,55 Crore Rupien (6,8 Millionen US-Dollar) an Vermögenswerten, die mit den Beschuldigten in Verbindung standen, vorläufig fest.