Anúncio de conformidade com sanções da WLFI: transações de carteiras sancionadas serão analisadas ou recusadas

O World Liberty Financial（WLFI） publicou um comunicado no X em 3 de junho, afirmando que, diante de atualizações recentes em medidas de sanções, o WLFI mantém um mecanismo de controle de conformidade com sanções baseado em risco. As transações que envolvam pessoas físicas, entidades ou endereços de carteira relacionados sujeitos a sanções serão submetidas a uma fiscalização reforçada, recusa, restrições ou outras medidas de conformidade. O comunicado exige que os usuários, ao transferirem ativos digitais, garantam que a origem dos fundos e o endereço de carteira original não estejam relacionados a pessoas sancionadas.

As três categorias de medidas de conformidade listadas no comunicado do WLFI

As ações específicas de conformidade listadas pela WLFI no comunicado da plataforma X são as seguintes：

Fiscalização reforçada：transações que envolvam pessoas físicas, entidades ou endereços relacionados sancionados serão submetidas a procedimentos de verificação mais rigorosos

Recusa：algumas dessas transações serão recusadas diretamente para processamento

Restrição：as transações ou contas relacionadas serão alvo de outras medidas de conformidade apropriadas, incluindo restrição de contas

O comunicado também exige que os usuários confirmem por conta própria antes de transferir ativos digitais: a origem dos fundos não envolve pessoas sancionadas; o endereço de carteira original não está vinculado a endereços sancionados; e a atividade de transação não envolve qualquer atividade proibitiva.

Contexto do WLFI：situação do stablecoin USD1 e parcerias institucionais

O WLFI foi fundado em conjunto por Trump e Steve Witkoff, enquanto o filho de Trump, Zach Trump, é responsável pela operação, com um stablecoin próprio chamado USD1. Antes da posse de Trump, um fundo de investimento com ligações com os Emirados Árabes Unidos comprou uma grande participação na WLFI.

A MGX, empresa de investimento apoiada pelo governo de Abu Dhabi, posteriormente se comprometeu a usar US$ 2 bilhões em USD1 para comprar ações da Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo. Essa é a aplicação institucional mais aguardada do USD1 no momento. No comunicado de conformidade do WLFI, as medidas são descritas como destinadas a apoiar “obrigações legais e regulatórias aplicáveis” nas jurisdições relevantes, mas não explica especificamente qual medida de sanção teria motivado essa atualização.

Perguntas frequentes

Quais ações específicas o WLFI exige que os usuários tomem no comunicado de conformidade com sanções?

A WLFI exige que os usuários, antes de transferirem ativos digitais, verifiquem por conta própria se a origem dos fundos e o endereço de carteira original envolvem pessoas sancionadas ou atividades proibidas. Se uma transação ou conta for afetada na análise de conformidade, os usuários podem contatar a equipe de suporte da WLFI para obter os próximos passos de assistência.

Qual é a causa direta de o WLFI ter publicado este comunicado?

O comunicado do WLFI explica que esta notificação foi emitida em razão de “atualizações de medidas de sanções recentes”. O comunicado não informa qual jurisdição específica ou qual medida de sanção teria acionado esse alerta, apenas afirma que as medidas relacionadas visam apoiar as obrigações legais e regulatórias aplicáveis.

O que é o USD1 como stablecoin e qual é a relação dele com o WLFI?

USD1 é um stablecoin emitido pela World Liberty Financial（WLFI）, que foi fundada em conjunto por Trump e Steve Witkoff. A MGX, apoiada pelo governo de Abu Dhabi, prometeu usar US$ 2 bilhões em USD1 para comprar ações da Binance, que é o caso de aplicação institucional do USD1 mais observado no momento.