كشفت صحيفة «بزنس إنسايدر» في 22 يونيو حصرياً أن شركة Tools for Humanity (TFH)، المشغلة لـ Worldcoin، متورطة في فضيحة ثلاثية الأبعاد تتعلق بالرشوة في تايلاند والتلاعب بسهم WLD وإساءة استخدام الأموال، مما قد ينتهك القواعد التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المتعلقة بالتلاعب بالسوق. بلغ سعر WLD حوالي 0.61 دولار في 26 يونيو، منخفضاً بنحو 95% عن أعلى مستوى تاريخي له في عام 2024.
أصول التحقيقات السرية المزدوجة: شبهات FCPA في تايلاند وارتباطها بعملية "Mauerberger" الاحتيالية
وفقاً لتقرير «بزنس إنسايدر»، ركز التحقيق الأول الذي قادته شركة Sidley Austin على الامتثال لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) في العمليات التايلاندية. ووجد التحقيق أن الشريك التجاري لـ TFH في تايلاند له صلات برجل الأعمال الجنوب أفريقي Benjamin Mauerberger (المعروف أيضاً باسم Ben Smith). يُشتبه في تورط Mauerberger في عمليات احتيال عبر الإنترنت跨国ية من نوع "Pig butchering" (ذبح الخنازير)، وقد جمدت محكمة تايلاندية أصوله وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه.
ردّ المتحدث الرسمي باسم TFH بأن الشركة "قطعت العلاقات فوراً وعززت العناية الواجبة" بعد اكتشاف الهوية الحقيقية للشريك التايلاندي، مؤكداً "عدم وجود أي حقائق تثبت أن الشركة أو الموظفين انتهكوا قانون FCPA". تم إبلاغ نتائج التحقيق جزئياً على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة، الذي يضم Sam Altman والرئيس التنفيذي Alex Blania.
التحقيق الداخلي في سوء السلوك المالي: بلاغات حول استخدام البطاقات الائتمانية للأغراض الشخصية وتصنيف الموظفين بشكل خاطئ
نشأ التحقيق الثاني عن بلاغ من موظف داخلي، وتولته شركتا O'Melveny & Myers و BDO. تضمن البلاغ: استخدام كبار المسؤولين بطاقات الشركة الائتمانية لدفع نفقات شخصية وسكنية؛ وتصنيف موظفين بدوام كامل كمتعاقدين، مما يشتبه في أنه يهدف للتهرب من الالتزامات الضريبية ذات الصلة.
ادعاءات التلاعب بسوق رمز WLD: مبالغ ضخمة من ستة إلى سبعة أرقام قد تخترق الخط الأحمر لهيئة الأوراق المالية
امتد نطاق التحقيق أيضاً ليشمل ادعاءات أكثر خطورة بالتلاعب بالسوق. تدّعي اتهامات داخلية أن كبار المسؤولين في TFH وافقوا على دفع مبالغ ضخمة تصل إلى "ستة إلى سبعة أرقام" لكيان أجنبي، بهدف رفع قيمة رمز WLD بشكل مصطنع. إذا ثبتت صحتها، فقد ينتهك هذا القواعد التنظيمية لهيئة الأوراق المالية (SEC) التي تشدد على التلاعب بالسوق.
يبلغ سعر رمز WLD حالياً حوالي 0.61 دولار، منخفضاً بنحو 95% عن أعلى مستوى تاريخي له في عام 2024، مما يكبد الموظفين الأوائل والمستثمرين الذين يحتفظون بالرمز خسائر فادحة.
رد TFH والصعوبات الحالية للشركة: تسريح 15% من الموظفين، حظر في عدة دول، وأزمة تقييم بقيمة 2.5 مليار دولار
بالإضافة إلى التحقيقات المذكورة، تواجه TFH تحديات تشمل: حظر متتالي لعملياتها في عدة دول مثل إسبانيا والهند وإندونيسيا بسبب مشكلات جمع البيانات البيومترية؛ تعليق السلطات التايلاندية لأعمالها في نهاية العام الماضي لنفس السبب؛ قيامها مؤخراً في يونيو 2026 بتسريح حوالي 15% من موظفيها (البالغ عددهم حوالي 500 موظف عالمياً)؛ كانت TFH قد قُدرت قيمتها بـ 2.5 مليار دولار، وهي الآن تواجه ضغوطاً مزدوجة من الرقابة والحوكمة الداخلية.
أسئلة شائعة
ما هو التأثير المحتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) على TFH؟
وفقاً للتقرير، إذا أثبت التحقيق انتهاك TFH لقانون FCPA في عملياتها التايلاندية (مثل رشوة مسؤولين أجانب أو وجود علاقات غير لائقة مع أطراف ذات صلة)، فقد تواجه TFH اتهامات جنائية من وزارة العدل الأمريكية، وغرامات مدنية، وحظراً على الأعمال. صرحت TFH رسمياً بعدم وجود حقائق تثبت انتهاك قانون FCPA حالياً، لكن التحقيق لا يزال مستمراً.
ما هي الطريقة المحددة المزعومة للتلاعب برمز WLD؟
وفقاً للتقرير، تزعم الادعاءات أن كبار المسؤولين في TFH وافقوا على دفع مبالغ ضخمة "من ستة إلى سبعة أرقام" لكيان أجنبي بهدف رفع قيمة سوق رمز WLD بشكل مصطنع. يُصنف هذا النوع من السلوك ضمن التلاعب بالسوق في إطار تنظيم هيئة الأوراق المالية (SEC)، وقد يؤدي إلى مسؤوليات قانونية مدنية وجنائية. لم تكشف «بزنس إنسايدر» بعد عن التفاصيل الكاملة.
ما هو دور Sam Altman في هذه الحادثة؟
وفقاً للتقرير، Sam Altman هو المؤسس المشارك لـ Worldcoin، وتم إبلاغ نتائج التحقيق جزئياً على الأقل لمجلس الإدارة الذي يضمه. لم يتهم التقرير Sam Altman شخصياً بالمشاركة المباشرة في أي سوء سلوك، لكنه كعضو في مجلس الإدارة، فقد اطلع على بعض نتائج التحقيق.
